600548:2014年度财务预算报告

  举行或参加会议由董事会集合的人群。,董事会主席杨海掌管。。接受打手势均以记名开票付诸表决。。这次举行或参加会议的聚集、顶住公司条例和公司的有关规定。咱们公司的12位董事,在位的,导演杨海、吴雅德、利菁齐、谢铁康、张杨、王海涛、曼弗雷德、盛沁区、恳谈9高丽参加了林居昌的举行或参加会议。,导演赵俊蓉、胡伟、赵志昌因官事未能列席。;3位弯垂下来的监事,监事钟珊群、何森、方杰俊列席了举行或参加会议。;龚涛涛,董事会大臣及对立面高级管理管理人员、吴列席了举行或参加会议。。在一边,公司听者、公司法度顾问及香港论文指示公司代表。。

     二、娱乐思索
如下搬动经普通解决论述并经过: 
     1、2013年度董事会报道。 
     2、2013年度中西部及东部各州的县议会报道。 
     3、2013年度审计财务报道。 
     4、2013年度利润分派工程(包孕终极股息申报): 

  2013年度,公司地基R公司转变法定盈余公积人民币77元。,158,元。同伴大会处罚以2013岁暮年终总首都的2,180,770,326股是基数。,发行现钞分派金每股2013元(含税)。,人民币348元,923,元,分派后用天平称转变到来年。,本年缺乏公积金公积金投入使用。。

  H股分派金分派的详细打算,请充当顾问本公司同日在香港化合下议院网站公映的新影片的《2013年度同伴年会开票总算公报》。国际股息确定性的股息指示日、发给日、处决财富等公报的实行,请关怀出资者。。

  5、2014年度财务预算报道。

  6、续聘普华永道通过会计公司(特殊普通合作关系)为本公司2014年度听者,年度决算表与救济院内的把持的并联审计,地基RU承当国际听者的有或起作用,归因于董事会确定其偿还。

  这次举行或参加会议论述并经过了如下搬动:

  7、向人民币粮食人民币联系融资器的普通搬动:

  (1)合营董事会赋予普通性归因于。,自本解决作出之日起至2014年度同伴年会聚集日止某一时代的,批出或批出,包孕但不限于中期、短期融资券、超短期融资券、资产支持者票据、公司联系、私募债、境外人民币联系或境内发行的对立面联系新养育等在内的人民币联系类融资器(“联系”),在普通归因于下发行的未偿联系用天平称为,且每种联系养育的发行按大小排列不超越本公司地基处境相关规定可发行的该类联系的限额;

  (2)普通及无保留地地归因于本董事会或其正式归因于的无论什么两名董事地基本公司需求此外义卖市场期限,确定和处罚发行联系的详细条目和期限、工业并签字接受不可避免的的论文。、并作出不可避免的的打算,实行发行和上市。

  是你这么说的嘛!搬动的付诸表决总算详见附件。。发酵饮料1~6推进了超越部份地的选票。,被正式采取为普通决打手势。。发酵饮料7推进了2/3多张选票。,作为一特殊解决正式经过。。举行或参加会议不累积而成、否决权或替换搬动。。

  是你这么说的嘛!搬动的项目,可参阅本公司《2013年度同伴年会举行或参加讨论》或本公司日期辨别是非为2014年3月19日和2014年3月25日的公报此外日期为2014年3月25日的通函。是你这么说的嘛!公报和人均登载在上海论文日报上。、《论文时报》、《奇纳论文报》、论文日报和/或上海论文下议院网站()和。

  三、法度顾问证明处境

  这次同伴大会由广东君岩法度公司赖原理聚集。、刘平法度顾问列席举行或参加会议现场做证人现场,公映的新影片法度异议书。。他的异议是:公司2013年度同伴年会的集合的人群和聚集顺序、列席举行或参加会议的管理人员的资历和集合的人群人资历、举行或参加会议的付诸表决顺序和付诸表决总算是划一的。,合法无效。

  四、流通的附件

  1、深圳股份有限公司年会的法度异议。

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