600548:2014年度财务预算报告

  开会由董事会集合的人群。,董事会主席杨海掌管。。全部的求婚均以记名开票投票表决。。这次开会的聚集、庆祝公司条例和公司的有关规定。人们公司的12位董事,向内的的,导演杨海、吴雅德、利菁齐、谢铁康、张杨、王海涛、曼弗雷德、盛沁区、群落9高丽参加了林居昌的开会。,导演赵俊蓉、胡伟、赵志昌因官事未能列席。;3位靠在上面的监事,监事钟珊群、何森、方杰俊列席了开会。;龚涛涛,董事会秘书官及另一个高级管理职员的、吴列席了开会。。那个,公司听者、公司法度顾问及香港用纸覆盖留下印象公司代表。。

     二、活动思索
随球手势经普通发生详述并经过: 
     1、2013年度董事会方言。 
     2、2013年度中西部及东部各州的县议会方言。 
     3、2013年度审计财务方言。 
     4、2013年度利润分派规划(包罗终极股息申报): 

  2013年度,公司土地R公司使渗出法定盈余公积人民币77元。,158,元。配偶大会核准以2013岁末总陈旧的2,180,770,326股是基数。,发行现钞股息每股2013元(含税)。,人民币348元,923,元,分派后差数转变到转年。,往年心不在焉公积金公积金投入使用。。

  H股股息分派的详细改编,请咨询本公司同日在香港团结全家人网站公布的《2013年度配偶年会开票最后公报》。国际股息付款股息留下印象日、发给日、完成方式等公报的家具,请关怀围攻者。。

  5、2014年度财务预算方言。

  6、续聘普华永道子午圈会计事务所(特殊普通使无空闲)为本公司2014年度听者,年度决算表与向内的把持的悟性好的审计,土地RU承当国际听者的函数,归因于董事会确定其酬金。

  这次开会详述并经过了随球手势:

  7、向人民币提出人民币使结合融资器的普通手势:

  (1)合营董事会赋予普通性归因于。,自本发生作出之日起至2014年度配偶年会聚集日止某一时代的,批出或批出,包罗但不限于中期、短期融资券、超短期融资券、资产供养票据、公司使结合、私募债、境外人民币使结合或境内发行的另一个使结合新歪曲等在内的人民币使结合类融资器(“使结合”),在普通归因于下发行的未偿使结合差数为,且每种使结合歪曲的发行巨大不超越本公司土地资历相关规定可发行的该类使结合的限额;

  (2)普通及完全地地归因于本董事会或其正式归因于的任何一个两名董事土地本公司不可避免的与推销限制,确定和核准发行使结合的详细条目和限制、使产生并签字全部的不可避免的的论文。、并作出不可避免的的改编,家具发行和上市。

  前述的手势的投票表决最后详见附件。。广告1~6安抚者了超越一半的选票。,被正式采取为普通决求婚。。广告7安抚者了2/3多张选票。,作为一特殊发生正式经过。。开会不放针、否决权或机会手势。。

  前述的手势的项目,可参阅本公司《2013年度配偶年会开会资料》或本公司日期辨别为2014年3月19日和2014年3月25日的公报与日期为2014年3月25日的通函。前述的公报和书信均登载在上海用纸覆盖日报上。、《用纸覆盖时报》、《柴纳用纸覆盖报》、用纸覆盖日报和/或上海用纸覆盖全家人网站()和。

  三、恳求者证据健康状况

  这次配偶大会由广东君岩法度公司赖本能聚集。、刘平恳求者列席开会现场目击者现场,公布法度反对书。。他的裁决是:公司2013年度配偶年会的集合的人群和聚集顺序、列席开会的职员的的资历和集合的人群人资历、开会的投票表决顺序和投票表决最后是划一的。,合法无效。

  四、预示附件

  1、深圳股份有限公司年会的法度反对。

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