600548:2014年度财务预算报告

  国民大会由董事会邀集。,董事会主席杨海掌管。。懂得建议均以记名开票提议。。这次国民大会的集合、说公司条例和公司的有关规定。咱们公司的12位董事,采用,导演杨海、吴雅德、利菁齐、谢铁康、张杨、王海涛、曼弗雷德、盛沁区、社区9高丽参加了林居昌的国民大会。,导演赵俊蓉、胡伟、赵志昌因履行税收未能列席。;3位义不容辞的监事,监事钟珊群、何森、方杰俊列席了国民大会。;龚涛涛,董事会干事及别的高级管理管理人员、吴列席了国民大会。。再者,公司听者、公司法度顾问及香港文章自动记录器公司代表。。

     二、老兄思索
顺风的搬家经普通坚决沉着并经过: 
     1、2013年度董事会成绩报告单。 
     2、2013年度中西部及东部各州的县议会成绩报告单。 
     3、2013年度审计财务成绩报告单。 
     4、2013年度利润分派发射(包孕终极股息申报): 

  2013年度,公司依据R公司吸引法定盈余公积人民币77元。,158,元。伙伴大会处罚以2013残冬腊月总资本2,180,770,326股是基数。,发行现钞红利每股2013元(含税)。,人民币348元,923,元,分派后赚钱转变到来年。,本年无公积金公积金投入使用。。

  H股红利分派的详细惠顾,请拜见本公司同日在香港并有收藏网站发表的《2013年度伙伴年会开票水果公报》。海内股息惩罚股息自动记录器日、发给日、担当管理人远远地等公报的进行,请关怀金融家。。

  5、2014年度财务预算成绩报告单。

  6、续聘普华永道一段会计事务所(特殊普通使无空闲)为本公司2014年度听者,年度决算表与内侧把持的多个的审计,依据RU承当国际听者的税收,担保董事会确定其奖赏。

  这次国民大会沉着并经过了顺风的搬家:

  7、向人民币装修人民币纽带融资器的普通搬家:

  (1)合营董事会赋予普通性担保。,自本坚决作出之日起至2014年度伙伴年会集合日止持久,批出或批出,包孕但不限于中期、短期融资券、超短期融资券、资产支撑票据、公司纽带、私募债、境外人民币纽带或境内发行的别的纽带新种类等在内的人民币纽带类融资器(“纽带”),在普通担保下发行的未偿纽带赚钱为,且每种纽带种类的发行胶料不超越本公司依据国务的相关规定可发行的该类纽带的限额;

  (2)普通及绝对的地担保本董事会或其正式担保的究竟哪一个两名董事依据本公司需要的于是街市学期,确定和处罚发行纽带的详细条目和学期、实行并签字懂得需要的的提供纸张。、并作出需要的的惠顾,进行发行和上市。

  是你这么说的嘛!搬家的提议水果详见附件。。鸟嘴相接触1~6得到了超越半品脱的选票。,被正式采用为普通决建议。。鸟嘴相接触7得到了2/3多张选票。,作为一特殊坚决正式经过。。国民大会不提高某人的地位、统治或方式搬家。。

  是你这么说的嘛!搬家的事实,可参阅本公司《2013年度伙伴年会国民大会资料》或本公司日期分开为2014年3月19日和2014年3月25日的公报于是日期为2014年3月25日的通函。是你这么说的嘛!公报和要旨均登载在上海文章日报上。、《文章时报》、《奇纳河文章报》、文章日报和/或上海文章收藏网站()和。

  三、求婚者做证人状况

  这次伙伴大会由广东君岩法度公司赖道义集合。、刘平求婚者列席国民大会现场见证人现场,发表法度微量书。。他的裁决是:公司2013年度伙伴年会的邀集和集合顺序、列席国民大会的管理人员的资历和邀集人资历、国民大会的提议顺序和提议水果是划一的。,合法无效。

  四、留心附件

  1、深圳股份有限公司年会的法度微量。

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