广东雷伊(集团)股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

  保密的指定遗传密码:200168保密的不足:圣雷伊湾 公报号:2012-049

  广东雷(空军大队)股份股份有限公司

  第五届董事会两年一至两年

  八号次聚会定案公报

  公司和董事会一帮公约A的忠诚。、正确与满的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或顺利地垂下。

  广东雷(空军大队)股份股份有限公司(以下略号“公司”)第五届董事会两年一至两年八号次聚会迂回的于2012年12月1日以电子邮件和肖像画法方法收回,这次聚会于2012年12月11日在深圳福田区福华三路国际商会集中性4003公司聚会室以现场及信件相结合的方法聚集。列席聚会的董事们应抵达7方。,7人,7位开票人。中西部及东部各州的县议会和位置较高的经纪人员列席了聚会。。聚会契合公司条例的使关心规则。,聚会发生的定案是合法的。、无效。聚会由董事会主席陈红程老百姓掌管。,聚会以为如何并经过拥护者搬家:

  1、使和谐一致陈红程老百姓的视图、陈红海老百姓是六度音程届董事会的报考者。;

  董事会第五届任期服满。,着陆《公司条例》和《公司条例》的使关心规则,公司合伙普宁盛恒昌买卖新世界发展股份有限公司、陈红海是Copman公司六度音程届董事会的报考者。

  孤独董事使和谐一致是你这么说的嘛!指定。。。。。

  开票表定案案:7票同意,0票支持,0弃权。

  董事需求在合伙大会上经过积聚开票制决定发生。。

  2、使和谐一致丁丽宏老百姓作为六度音程届董事会报考者的搬家;

  董事会第五届任期服满。,着陆《公司条例》和《公司条例》的使关心规则,公司合伙深圳日昇创沅资产经纪股份有限公司指定丁丽宏老百姓为公司六度音程届董事会董事报考者(简历附后)

  孤独董事使和谐一致是你这么说的嘛!指定。。。。。

  开票表定案案:7票同意,0票支持,0弃权。

  董事需求在合伙大会上经过积聚开票制决定发生。。

  3、使和谐一致陈雪文喜欢指使其他的的年轻妇女为六度音程届董事会报考者。;

  董事会第五届任期服满。,着陆《公司条例》和《公司条例》的使关心规则,公司合伙汕头市神达实业股份有限公司指定陈雪文喜欢指使其他的的年轻妇女为公司六度音程届董事会董事报考者(简历附后)

  孤独董事使和谐一致是你这么说的嘛!指定。。。。。

  开票表定案案:7票同意,0票支持,0弃权。

  董事需求在合伙大会上经过积聚开票制决定发生。。

  4、使和谐一致刘勇老百姓的视图、苏建龙老百姓和蔡少赫老百姓是六度音程博的孤独董事;

  董事会第五届任期服满。,着陆《公司条例》和《公司条例》的使关心规则,董事会指定蔡少赫老百姓。、刘勇老百姓和苏建龙老百姓是孤独董事的报考者。。孤独董事指定命运书、报考者陈说详见2012-050。、2012-051、2012-052公报。

  孤独董事使和谐一致是你这么说的嘛!指定。。。。。

  开票表定案案:7票同意,0票支持,0弃权。

  孤独董事报考者尚需经深市复核无异议方能做合伙大会采取积聚开票制决定发生。

  5、使和谐一致聚集两个某年级的学生或两年的第二次特殊合伙;

  公司仪式于12月12日在《保密的时报》上登载。、大公报与潮流信息网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)之《四处走动的聚集2012年第二次暂时合伙大会的迂回的》(公报号:2012-054)

  开票表定案案:7票同意,0票支持,0弃权。

  广东雷(空军大队)股份股份有限公司

  董事会

  两个无论什么人或两个12月11日

  附件:

  1、董事报考者简介

  陈红程老百姓:弯垂下来的广东雷(空军大队)股份股份有限公司董事长兼总统,54岁,学会教化,陈红程老百姓支持伴侣经纪经纪任务20积年,曾任普宁红星织造厂董事长兼董事长,普宁海城实业股份有限公司执行遗产管理人的税收董事。陈红程老百姓是广东省普宁市政协常务执行主席,广东省政协特殊委任委员。前广东省、揭阳人民代表大会代表。1998,被评为广东优良村镇伴侣家。、广东市工商联位置较高的盟员、广东商会位置较高的盟员;一九九九年被揭阳人民政府评为光荣进取心先进个人。广东服装协会副会长,深圳服装协会副会长。公司现实把持人,不直的有公司股份,它无受到奇纳河证监会和O的处分。。

  陈红海老百姓:弯垂下来的广东雷(空军大队)股份股份有限公司董事。57岁,学会教化,他支持商务经纪先前很积年了。。曾任普宁松兴服装厂车间董事。、厂长,普宁红星织造服装厂有限责任公司科长、主管及广东雷伊股份股份有限公司公司监事。现实把持器与现实把有必然的相互相干性。,不直的有公司股份,它无受到奇纳河证监会和O的处分。。

  丁丽宏老百姓:公司第五届董事会局长,41岁,两年制专科学校教化,支持经济经纪积年。普宁红星织造服装厂股份有限公司原厂长。,普宁市健洋实业股份有限公司总主管办公室董事,广东雷伊股份有限董事会草书体大号铅字、副总统。现实把持器与现实把有必然的相互相干性。,不直的有公司股份,它无受到奇纳河证监会和O的处分。。

  陈雪文喜欢指使其他的的年轻妇女:出生于1980,格林威治镇学会主修展现经纪。,研究生的学历,硕士学位,弯垂下来的深圳创尔时装股份有限公司董事长。,广东雷(空军大队)股份股份有限公司董事。使用普宁盛恒昌买卖股份有限公司董事长。、法定代理人。深圳日盛创源资产经纪股份有限公司、法定代理人。它与公司的现实把持人使关心。,不直的有公司股份,它无受到奇纳河证监会和O的处分。。

  2、孤独董事报考者简介:

  刘勇老百姓:出生于1977,汉族,学会教化,审定说话能力或方式师,1998年7月卒业于湖南财经学院说话能力或方式专业本科,他一向在说话能力或方式师事务所任务。,陆续听者、审计主管、位置较高的审计主管,现时他是深圳平海说话能力或方式师事务所的合伙人。。与公司、桩合伙与现实把持人暗中不存在相互相干性。,不有公司股份,它无受到奇纳河证监会和O的处分。。

  苏建龙老百姓:出生于1964,博士后,对负有责任深圳省能量守恒环保任务,他曾任金Singap生物工艺学空军大队总主管。、深圳使再生效环保工程技术股份有限公司、安慧国振环保能量守恒技术、奇纳河环保水值得买的东西股份有限公司副总主管,元水科学技术(现在称Beijing)股份有限公司总主管,深圳中心的自来水供应股份有限公司董事长。,奇纳河环保总局minidisk迷你光碟兼首座医生。与公司、桩合伙与现实把持人暗中不存在相互相干性。,不有公司股份,它无受到奇纳河证监会和O的处分。。

  蔡少赫老百姓:出生于1961,研究生的学历,审定说话能力或方式师、加入税务师,弯垂下来的汕头审定说话能力或方式师协会副教长、广东ORF草图教化股份股份有限公司孤独董事,他还使用汕头澄海区政协委员。、澄海市工商联常务理事、澄海说话能力或方式师财团执行遗产管理人的税收董事、澄海区客商值得买的东西伴侣协会常务理事。澄海国立酒厂原说话能力或方式董事。、财务对负有责任人,澄海审计局副处长、所长,汕头槭叶说话能力或方式师事务所董事,公司孤独董事。与公司、桩合伙与现实把持人暗中不存在相互相干性。,不有公司股份,它无受到奇纳河证监会和O的处分。。

  保密的指定遗传密码:200168保密的不足:圣雷伊湾 公报号:2012-050

  广东雷(空军大队)股份股份有限公司

  孤独董事指定人和报考者命运书

  广东雷(空军大队)股份有限董事会 现时指定 蔡少赫老百姓 为广东雷(空军大队)股份股份有限公司六度音程届董事会孤独董事报考者颁发公然命运。被指定人已封面使和谐一致充当广东雷(空军大队)股份股份有限公司(届次)董事会孤独董事报考者。指定是为了丰富的知情被指定人的事业。、学历、学衔、会议记录任务经验、究竟是多元化任务。,被指定人以为被指定人契合相互相干法度、行政规章、规章、正态化贴纸和深圳保密的交易所事情规则的对孤独董事报考者供职资历及孤独性的声称,详细陈说列举如下:

  一、着陆公司条例和以此类推法度、行政规章及以此类推使关心规则,被指定人具有使用股票上市的公司董事的资历。。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  二、被指定人契合广东雷(空军大队)股份股份有限公司条例规则的供职状态。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  三、被指定人先前依照奇纳河证监会《股票上市的公司位置较高的经纪人员一系列相关的事情任务要点》的规则利润孤独董事资历证书。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  四、被指定人及其直系亲属、首要个人社会相干均缺乏的广东雷(空军大队)股份股份有限公司及其附设伴侣供职。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细机遇_______________________________

  五、被指定人及其直系亲属挑剔直的或间接得来的有广东雷(空军大队)股份股份有限公司已发行股份1%前文的合伙,也挑剔股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合伙的自然的合伙。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细机遇_______________________________

  六、被指定人及其直系亲属缺乏的直的或间接得来的有广东雷(空军大队)股份股份有限公司已发行股份5%前文的合伙单位供职,他们也无为股票上市的公司的前五名合伙耐用的。。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细机遇_______________________________

  七、被指定人及其直系亲属缺乏的广东雷(空军大队)股份股份有限公司桩合伙、现实把持人及其相干伴侣。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细机遇_______________________________

  八、被指定人挑剔为广东雷(空军大队)股份股份有限公司或其附设伴侣、广东雷(空军大队)股份股份有限公司桩合伙想要财务、法度、经纪求教于、技术医生和以此类推耐用的人员。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细机遇_______________________________

  九、被指定人缺乏的与广东雷(空军大队)股份股份有限公司及其桩合伙、与现实把持人有顺利地事情往还的单位,它也挑剔无论什么人首要事情吃或喝的桩合伙单位。。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细机遇_______________________________

  十、被指定者在最亲近的某年级的学生中无前六项。。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  十一、被指定人未被奇纳河保密的公司引入保密的市场,另外那做限度局限期的人。;

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  十二、被指定人无被保密的交易所公然承以为无论什么人令人毛骨悚然的的计算在内。、监事和位置较高的经纪人员;

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  十三个、被指定人未受到奇纳河保密的监督经纪委任的处分。;

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  十四点钟、被指定人并无受到保密的交易所或批判人士的公然告发。;

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  十五个人组成的橄榄球队、在不久以前,被指定人、无以此类推状态势力被指定人的孤独性。。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  十六、孤独董事的指定人不违背相互相干规则。。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  十七、被指定人挑剔党机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、以此类推检察权着陆、引用文职人员经纪机构、单位弯垂下来的中心的经纪干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:_______________________________

  十八、被指定人在距和归休后不到三年。,拟在股票上市的公司任务的中心的经纪干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:_____________________________

  十九点钟、被指定人在距和归休后不到三年。,不需求孤独董事的邮政来存在该党。、中心的经纪机关使和谐一致中心的经纪干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  二十、被指定者挑剔三年后距和归休。,且拟任孤独董事税收还没有按规则向个人位置党委党组(党委)说话能力或方式并立案的中心的经纪干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明______________________________

  二十一、被指定人将相当孤独董事。,不属于中心的经纪干部在去职和退(离)休后三年内在原供税收经纪地面和事情范围内客商持股占25%前文的股票上市的公司供职的机遇。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明______________________________

  二十二、被指定为孤独董事不能胜任的违背中心的复职。、教育部、监察部《四处走动的增强高等学校反腐倡廉体格的视图》中四处走动的高等院校领导班子构件兼供税收的规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:_____________________________

  二十三个、被指定人使用孤独董事不能胜任的违背奇纳河保监会《保证人孤独董事经纪暂行办法》的规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  二十四点钟、被指定人使用孤独董事不能胜任的违背奇纳河人民银行《股份制商务银行孤独董事和表面监事身体要点》的规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  二十五个人组成的橄榄球队、被指定为孤独董事的董事不能胜任的违背董事会的税收。、监事、位置较高的经纪人员供职资历经纪规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  二十六、被指定为孤独董事不能胜任的违背以此类推相互相干机关。、孤独董事资历的使关心规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  二十七、包孕广东雷(空军大队)股份股份有限公司在内,被指定为孤独董事的股票上市的公司的数字为:,同时在广东雷(空军大队)股份股份有限公司未陆续使用孤独董事超越六年。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  二十八、提案人已被深圳保密的交易所孤独声称,催促董事会将孤独董事报考者的事业、学历、学衔、会议记录任务经验、有多元化任务的特效药都是公然的。。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  二十九点钟、被指定人使用孤独董事。,无常常缺乏或常常缺乏董事会的命运。;

  √□ 是□ 否□ 不放置

  最亲近的三年内,被指定人在这次指定股票上市的公司供职时期应列席董事会聚会___19__次, 未列席 ___0___次。(不列席,不付托其他的)

  三十、被指定人使用孤独董事。,不存在未按规则颁发孤独董事视图或颁发的孤独视图经证明明亮的与实情不适合的机遇;

  √□ 是□ 否□ 不放置

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  三十一、被指定人未受到以此类推相互相干机关的处分。;

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  三十二、指定人不存在,并使用董事超越五上市C、监事或位置较高的经纪人员的命运;

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  三十三个、被指定人在70岁前文不存在。,再者,数不清的公司、机构或社会规划的位置。。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  三十四点钟、被指定人在以此类推命运下不存在势力满的性的命运。。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  本作者公约是你这么说的嘛!陈说是真实的。、正确、满的,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或顺利地垂下;别的,投保人希望承当法度责任,收到处分。。

  本指定人准许董事会草书体大号铅字将本命运的物质经过深圳保密的交易所股票上市的公司事情辖区(中小伴侣板事情辖区或创业板事情辖区)进去、做深圳保密的交易所,董事会草书体大号铅字的是你这么说的嘛!行动被注视,相符合的法度责任应由被指定人承当。。

  指定人:广东雷(空军大队)股份有限董事会

  2012年12月11日

  广东雷伊(空军大队)股份股份有限公司

  孤独董事报考者命运

  命运人 蔡幼河 ,作为广东雷(空军大队)股份股份有限公司六度音程届董事会孤独董事报考者,公然命运和公约,个人与广东雷(空军大队)股份股份有限公司暗中不存在无论什么势力个人孤独性的相干,并持续相互相干法度。、行政规章、规章、正态化贴纸声称与深圳保密的交易所事情,详细陈说列举如下:

  一、我不存在于公司条例的第一百四十七诉诸法律中。;

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:_________

  二、个人契合公司条例规则的供职状态。;

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:_________

  三、个人先前依照奇纳河证监会《股票上市的公司位置较高的经纪人员一系列相关的事情任务要点》的规则利润孤独董事资历证书;

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:_________

  四、在不久以前,我和我的直系亲属、首要个人社会相干缺乏的公司及其附设机构内。。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  五、在不久以前,我和我的直系亲属无直的或间接得来的有该公司1%前文的已发行股份未定之事该公司流行音乐十大畅销唱片合伙。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  六、在不久以前,我和我的直系亲属无在直的或间接得来的有股票上市的公司已发行股份5%前文的合伙单位或许在股票上市的公司前五名合伙单位供职。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  七、在不久以前,我和我的直系亲属缺乏的该公司桩合伙、现实把持人及其相干伴侣。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  八、个人挑剔为广东雷(空军大队)股份股份有限公司或其附设伴侣、广东雷(空军大队)股份股份有限公司桩合伙想要财务、法度、经纪求教于、技术医生和以此类推耐用的人员。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  九、我与该公司及其桩合伙无吃或喝。、与现实把持人有顺利地事情往还的单位,不属于桩合伙的首要事情单位。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  十、个人到处不久以前不具有前六项所列机遇。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  十一、我无被证监会在保密的市场上诅骂。,另外那做限度局限期的人。;

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  十二、作为股票上市的公司董事,我无被保密的交易所公然承当。、监事和位置较高的经纪人员;

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  十三个、我无受到奇纳河证监会的处分。;

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  十四点钟、我无被保密的交易所公然告发或批判。;

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  十五个人组成的橄榄球队、在不久以前,个人、当我在OFI的时辰,无以此类推的命运势力我的孤独性。。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  十六、作为孤独董事,我不违背使关心规则。。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:_________

  十七、我挑剔党的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、以此类推检察权着陆、引用文职人员经纪机构、单位弯垂下来的中心的经纪干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:_________

  十八、我缺乏的距和归休后的三年内。,拟在股票上市的公司任务的中心的经纪干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:_________

  十九点钟、我缺乏的距和归休后的三年内。,不需求孤独董事的邮政来存在该党。、中心的经纪机关使和谐一致中心的经纪干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:_________

  二十、我挑剔三年后距和归休。,且拟任孤独董事税收还没有按规则向个人位置党委党组(党委)说话能力或方式并立案的中心的经纪干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:_________

  二十一、我将相当一名孤独董事。,不属于中心的经纪干部在去职和退(离)休后三年内在原

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