广东雷伊(集团)股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

  文章加密:200168文章穷:圣雷伊湾 公报号:2012-049

  广东雷(包围)股份股份有限公司

  第五届董事会两年一至两年

  第八个次会分辨率公报

  公司和董事会围攻资历以誓言约束A的可靠性。、真实与使结合成为整体性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或令人满意地脱漏。

  广东雷(包围)股份股份有限公司(以下略语“公司”)第五届董事会两年一至两年第八个次会留心于2012年12月1日以电子邮件和电报传真方法收回,这次会于2012年12月11日在深圳福田区福华三路国际商会激励4003公司会室以现场及新闻报道相结合的方法传唤。列席会的董事们应抵达7方。,7人,7位开票人。中西部及东部各州的县议会和较年长者经管人员列席了会。。会适合公司条例的关心规则。,会结构的分辨率是合法的。、无效。会由董事会主席陈红程神学家掌管。,会细想并经过顺风的打手势:

  1、使和谐一致陈红程神学家的暗示、陈红海神学家是特殊感应届董事会的报考者。;

  董事会第五届任期截止。,基础《公司条例》和《公司条例》的关心规则,公司伙伴普宁盛恒昌经商开发公司、陈红海是Copman公司特殊感应届董事会的报考者。

  孤独董事使和谐一致是你这么说的嘛!决定。。。。。

  开票表分辨率案:7票同意,0票支持,0弃权。

  董事需求在伙伴大会上经过积聚开票制决议发生。。

  2、使和谐一致丁丽宏神学家作为特殊感应届董事会报考者的打手势;

  董事会第五届任期截止。,基础《公司条例》和《公司条例》的关心规则,公司伙伴深圳日昇创沅资产经管股份有限公司决定丁丽宏神学家为公司特殊感应届董事会董事报考者(简历附后)

  孤独董事使和谐一致是你这么说的嘛!决定。。。。。

  开票表分辨率案:7票同意,0票支持,0弃权。

  董事需求在伙伴大会上经过积聚开票制决议发生。。

  3、使和谐一致陈雪文小姐为特殊感应届董事会报考者。;

  董事会第五届任期截止。,基础《公司条例》和《公司条例》的关心规则,公司伙伴汕头市神达实业股份有限公司决定陈雪文小姐为公司特殊感应届董事会董事报考者(简历附后)

  孤独董事使和谐一致是你这么说的嘛!决定。。。。。

  开票表分辨率案:7票同意,0票支持,0弃权。

  董事需求在伙伴大会上经过积聚开票制决议发生。。

  4、使和谐一致刘勇神学家的暗示、苏建龙神学家和蔡少赫神学家是特殊感应博的孤独董事;

  董事会第五届任期截止。,基础《公司条例》和《公司条例》的关心规则,董事会决定蔡少赫神学家。、刘勇神学家和苏建龙神学家是孤独董事的报考者。。孤独董事决定申明书、报考者颁发宣言详见2012-050。、2012-051、2012-052公报。

  孤独董事使和谐一致是你这么说的嘛!决定。。。。。

  开票表分辨率案:7票同意,0票支持,0弃权。

  孤独董事报考者尚需经深市复核无异议方能针对伙伴大会采取积聚开票制决议发生。

  5、使和谐一致传唤两个岁或两年的第二次特殊伙伴;

  公司细目形势于12月12日在《文章时报》上见报。、大公报与顺应潮水航行信息网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)之《状态传唤2012年第二次暂时伙伴大会的留心》(公报号:2012-054)

  开票表分辨率案:7票同意,0票支持,0弃权。

  广东雷(包围)股份股份有限公司

  董事会

  两个第一或两个12月11日

  附件:

  1、董事报考者简介

  陈红程神学家:在职者广东雷(包围)股份股份有限公司董事长兼总统,54岁,学会养殖,陈红程神学家参加公司经纪经管任务20积年,曾任普宁红星织造厂董事长兼董事长,普宁海城实业股份有限公司手段董事。陈红程神学家是广东省普宁市政协常委,广东省政协特殊佣金委员。前广东省、揭阳人民代表大会代表。1998,被评为广东优良村镇公司家。、广东市工商联较年长者围攻、广东商会较年长者围攻;一九九九年被揭阳人民政府评为光芒占领先进个人。广东服装协会副会长,深圳服装协会副会长。公司实践把持人,不径直地掌握公司股份,它不注意受到中国1971证监会和O的处分。。

  陈红海神学家:在职者广东雷(包围)股份股份有限公司董事。57岁,学会养殖,他参加顾客经管曾经很积年了。。曾任普宁松兴服装厂车间董事。、厂长,普宁红星织造服装厂有限责任公司科长、处理者及广东雷伊股份股份有限公司公司监事。实践把持器与实践把掌握必然的相互相干性。,不径直地掌握公司股份,它不注意受到中国1971证监会和O的处分。。

  丁丽宏神学家:公司第五届董事会局长,41岁,两年制专科学校养殖,参加经济经管积年。普宁红星织造服装厂股份有限公司原厂长。,普宁市健洋实业股份有限公司总处理者办公室董事,广东雷伊股份有限董事会second 秒、副总统。实践把持器与实践把掌握必然的相互相干性。,不径直地掌握公司股份,它不注意受到中国1971证监会和O的处分。。

  陈雪文小姐:出生于1980,格林威治镇学会主修一则经管。,研究生的学历,硕士学位,在职者深圳创尔时装股份有限公司董事长。,广东雷(包围)股份股份有限公司董事。占领普宁盛恒昌经商股份有限公司董事长。、法定代理人。深圳日盛创源资产经管股份有限公司、法定代理人。它与公司的实践把持人关心。,不径直地掌握公司股份,它不注意受到中国1971证监会和O的处分。。

  2、孤独董事报考者简介:

  刘勇神学家:出生于1977,汉族,学会养殖,特许会计事业师,1998年7月卒业于湖南财经学院会计事业专业本科,他一向在会计事业师事务所任务。,延续旁听生、审计处理者、较年长者审计处理者,如今他是深圳平海会计事业师事务所的合伙人。。与公司、用桩支撑伙伴与实践把持人暗中不存在相互相干性。,不掌握公司股份,它不注意受到中国1971证监会和O的处分。。

  苏建龙神学家:出生于1964,博士后,一本正经深圳省能量守恒环保任务,他曾任金Singap生物工艺学包围总处理者。、深圳再起环保工程技术股份有限公司、安慧国振环保能量守恒技术、中国1971环保水覆盖股份有限公司副总处理者,元水科学与技术(现在称Beijing)股份有限公司总处理者,深圳中央的自来水供应股份有限公司董事长。,中国1971环保总局minidisk迷你光碟兼首座参赞。与公司、用桩支撑伙伴与实践把持人暗中不存在相互相干性。,不掌握公司股份,它不注意受到中国1971证监会和O的处分。。

  蔡少赫神学家:出生于1961,研究生的学历,特许会计事业师、对齐税务师,在职者汕头特许会计事业师协会副教长、广东ORF活泼养殖股份股份有限公司孤独董事,他还占领汕头澄海区政协委员。、澄海市工商联常务理事、澄海会计事业师联营企业手段董事、澄海区客商覆盖公司协会常务理事。澄海公营酒厂原会计事业董事。、财务一本正经人,澄海审计局副处长、所长,汕头槭叶会计事业师事务所董事,公司孤独董事。与公司、用桩支撑伙伴与实践把持人暗中不存在相互相干性。,不掌握公司股份,它不注意受到中国1971证监会和O的处分。。

  文章加密:200168文章穷:圣雷伊湾 公报号:2012-050

  广东雷(包围)股份股份有限公司

  孤独董事决定人和报考者申明书

  广东雷(包围)股份有限董事会 如今决定 蔡少赫神学家 为广东雷(包围)股份股份有限公司特殊感应届董事会孤独董事报考者颁发光屁股申明。被决定人已书面形式使和谐一致充当广东雷(包围)股份股份有限公司(届次)董事会孤独董事报考者。决定是为了充沛认识被决定人的事业。、学历、技术职称、细目任务经验、全面衡量是部分时间任务。,被决定人以为被决定人适合相互相干法度、行政规章、排成等级、正态化排成一行行走和深圳文章交易所事情排成等级对孤独董事报考者供职资历及孤独性的需要,详细颁发宣言列举如下:

  一、基础公司条例和另一个法度、行政规章及另一个关心规则,被决定人具有占领股票上市的公司董事的资历。。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  二、被决定人适合广东雷(包围)股份股份有限公司条例规则的供职养护。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  三、被决定人曾经秉承中国1971证监会《股票上市的公司较年长者经管人员耕作任务得分》的规则通用孤独董事资历证书。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  四、被决定人及其直系亲属、次要个人社会相干均缺乏的广东雷(包围)股份股份有限公司及其隶属公司供职。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细包围_______________________________

  五、被决定人及其直系亲属开炮径直地或间接的掌握广东雷(包围)股份股份有限公司已发行股份1%在上文中的伙伴,也开炮股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片伙伴的类型伙伴。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细包围_______________________________

  六、被决定人及其直系亲属缺乏的径直地或间接的掌握广东雷(包围)股份股份有限公司已发行股份5%在上文中的伙伴单位供职,他们也不注意为股票上市的公司的前五名伙伴服务器。。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细包围_______________________________

  七、被决定人及其直系亲属缺乏的广东雷(包围)股份股份有限公司用桩支撑伙伴、实践把持人及其相干公司。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细包围_______________________________

  八、被决定人开炮为广东雷(包围)股份股份有限公司或其隶属公司、广东雷(包围)股份股份有限公司用桩支撑伙伴求婚财务、法度、经管商议、技术参赞和另一个服务器人员。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细包围_______________________________

  九、被决定人缺乏的与广东雷(包围)股份股份有限公司及其用桩支撑伙伴、与实践把持人有令人满意地事情往还的单位,它也开炮第一次要事情接触人的用桩支撑伙伴单位。。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细包围_______________________________

  十、被决定者在乍岁中不注意前六项。。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十一、被决定人未被中国1971文章公司引入文章市场,平静那些的有限度局限期的人。;

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十二、被决定人不注意被文章交易所光屁股承以为第一丑恶的的计算。、监事和较年长者经管人员;

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十三个的、被决定人未受到中国1971文章监督经管佣金的处分。;

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十四的记号、被决定人并不注意受到文章交易所或开炮人士的光屁股通告废除。;

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十五个人组成的橄榄球队、在去岁,被决定人、不注意另一个养护假装被决定人的孤独性。。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十六、孤独董事的决定人不违背相互相干规则。。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十七、被决定人开炮党派的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、另一个检察院基础、商量联合国等机构的行政人员经管机构、单位在职者中央的经管干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:_______________________________

  十八、被决定人在距和归休后不到三年。,拟在股票上市的公司任务的中央的经管干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:_____________________________

  十九个、被决定人在距和归休后不到三年。,不需求孤独董事的柱来到达该党。、中央的经管机关使和谐一致中央的经管干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  二十、被决定者开炮三年后距和归休。,且拟任孤独董事函数还没有按规则向个人位党委党组(党委)讨论并立案的中央的经管干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明______________________________

  二十一、被决定人将变为孤独董事。,不属于中央的经管干部在离任和退(离)休后三年内在原供函数经管地域和事情范围内客商持股占25%在上文中的股票上市的公司供职的包围。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明______________________________

  二十二、被决定为孤独董事无力的违背中央的复职。、教育部、监察部《状态提高高等学校反腐倡廉概念的暗示》中状态高等院校领导班子盟员兼供函数的规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:_____________________________

  二十三个的、被决定人占领孤独董事无力的违背中国1971保监会《承保人孤独董事经管暂行办法》的规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  二十四的记号、被决定人占领孤独董事无力的违背中国1971人民银行《股份制顾客银行孤独董事和内部监事方法得分》的规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  二十五个人组成的橄榄球队、被决定为孤独董事的董事无力的违背董事会的债务。、监事、较年长者经管人员供职资历经管规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  二十六、被决定为孤独董事无力的违背另一个相互相干机关。、孤独董事资历的关心规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  二十七、包孕广东雷(包围)股份股份有限公司在内,被决定为孤独董事的股票上市的公司的编号为:,同时在广东雷(包围)股份股份有限公司未延续占领孤独董事超越六年。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  二十八、要保人已被深圳文章交易所孤独需要,催促董事会将孤独董事报考者的事业、学历、技术职称、细目任务经验、掌握部分时间任务的细部都是光屁股的。。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  二十九个、被决定人占领孤独董事。,不注意常常未参加或完成或常常未参加或完成董事会的形势。;

  √□ 是□ 否□ 不适用于

  乍三年内,被决定人在这次决定股票上市的公司供职打拍子应列席董事会会___19__次, 未列席 ___0___次。(不列席,不付托对立面)

  三十、被决定人占领孤独董事。,不存在未按规则颁发孤独董事暗示或颁发的孤独暗示经证明清晰的与实际不适合的包围;

  √□ 是□ 否□ 不适用于

  如否,请细目阐明:______________________________

  三十一、被决定人未受到另一个相互相干机关的处分。;

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  三十二、决定人不存在,并占领董事超越五上市C、监事或较年长者经管人员的形势;

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  三十三个的、被决定人在70岁在上文中不存在。,一起,大多数人公司、机构或社会规划的位置。。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  三十四的记号、被决定人在另一个形势下不存在假装使结合成为整体性的形势。。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  本作者以誓言约束是你这么说的嘛!颁发宣言是真实的。、精确、使结合成为整体,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或令人满意地脱漏;别的,投保人照料承当法度责任,承受处分。。

  本决定人受权董事会second 秒将本申明的情节经过深圳文章交易所股票上市的公司事情辖区(中小公司板事情辖区或创业板事情辖区)进入、针对深圳文章交易所,董事会second 秒的是你这么说的嘛!行动被数数,实质性的的法度责任应由被决定人承当。。

  决定人:广东雷(包围)股份有限董事会

  2012年12月11日

  广东雷伊(包围)股份股份有限公司

  孤独董事报考者申明

  申明人 蔡幼河 ,作为广东雷(包围)股份股份有限公司特殊感应届董事会孤独董事报考者,光屁股申明和以誓言约束,个人与广东雷(包围)股份股份有限公司暗中不存在无论哪一个假装个人孤独性的相干,并注意相互相干法度。、行政规章、排成等级、正态化排成一行行走需要与深圳文章交易所事情,详细颁发宣言列举如下:

  一、我不存在于公司条例的第一百四十七法学中。;

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:_________

  二、个人适合公司条例规则的供职养护。;

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:_________

  三、个人曾经秉承中国1971证监会《股票上市的公司较年长者经管人员耕作任务得分》的规则通用孤独董事资历证书;

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:_________

  四、在去岁,我和我的直系亲属、次要个人社会相干缺乏的公司及其隶属机构内。。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  五、在去岁,我和我的直系亲属不注意径直地或间接的掌握该公司1%在上文中的已发行股份或许该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  六、在去岁,我和我的直系亲属不注意在径直地或间接的掌握股票上市的公司已发行股份5%在上文中的伙伴单位或许在股票上市的公司前五名伙伴单位供职。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  七、在去岁,我和我的直系亲属缺乏的该公司用桩支撑伙伴、实践把持人及其相干公司。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  八、个人开炮为广东雷(包围)股份股份有限公司或其隶属公司、广东雷(包围)股份股份有限公司用桩支撑伙伴求婚财务、法度、经管商议、技术参赞和另一个服务器人员。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  九、我与该公司及其用桩支撑伙伴不注意接触人。、与实践把持人有令人满意地事情往还的单位,不属于用桩支撑伙伴的次要事情单位。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十、个人到处去岁不具有前六项所列包围。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十一、我不注意被证监会在文章市场上防止。,平静那些的有限度局限期的人。;

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十二、作为股票上市的公司董事,我不注意被文章交易所光屁股具结。、监事和较年长者经管人员;

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十三个的、我不注意受到中国1971证监会的处分。;

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十四的记号、我不注意被文章交易所光屁股通告废除或开炮。;

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十五个人组成的橄榄球队、在去岁,个人、当我在OFI的时分,不注意另一个的形势假装我的孤独性。。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十六、作为孤独董事,我不违背关心规则。。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:_________

  十七、我开炮党的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、另一个检察院基础、商量联合国等机构的行政人员经管机构、单位在职者中央的经管干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:_________

  十八、我缺乏的距和归休后的三年内。,拟在股票上市的公司任务的中央的经管干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:_________

  十九个、我缺乏的距和归休后的三年内。,不需求孤独董事的柱来到达该党。、中央的经管机关使和谐一致中央的经管干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:_________

  二十、我开炮三年后距和归休。,且拟任孤独董事函数还没有按规则向个人位党委党组(党委)讨论并立案的中央的经管干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:_________

  二十一、我将变为一名孤独董事。,不属于中央的经管干部在离任和退(离)休后三年内在原

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