广东雷伊(集团)股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

  试图纸张法典:200168试图纸张赤字:圣雷伊湾 公报号:2012-049

  广东雷(集合)股份股份有限公司

  第五届董事会两年一至两年

  姓次警卫官导致公报

  公司和董事会能解决人员抵押品A的真理。、精密与使整合性,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或很好地漏掉。

  广东雷(集合)股份股份有限公司(以下简化“公司”)第五届董事会两年一至两年姓次警卫官使活跃于2012年12月1日以电子邮件和肖像画法方法收回,这次警卫官于2012年12月11日在深圳福田区福华三路国际商会精髓4003公司警卫官室以现场及通信相结合的方法传唤。列席警卫官的董事们应抵达7方。,7人,7位开票人。中西部及东部各州的县议会和上品能解决人员列席了警卫官。。警卫官适合公司条例的公司或企业规则。,警卫官构成的导致是合法的。、无效。警卫官由董事会主席陈红程教练机掌管。,警卫官谈论并经过后面的做出计划:

  1、批准陈红程教练机的联想、陈红海教练机是六度音程届董事会的申请求职者。;

  董事会第五届任期呼出。,基准《公司条例》和《公司条例》的公司或企业规则,公司伙伴普宁盛恒昌运输量开发公司、陈红海是Copman公司六度音程届董事会的申请求职者。

  孤独董事批准前述的决定。。。。。

  开票表导致案:7票同意,0票反,0弃权。

  董事需求在伙伴大会上经过积聚开票制决议发生。。

  2、批准丁丽宏教练机作为六度音程届董事会申请求职者的做出计划;

  董事会第五届任期呼出。,基准《公司条例》和《公司条例》的公司或企业规则,公司伙伴深圳日昇创沅资产能解决股份有限公司决定丁丽宏教练机为公司六度音程届董事会董事申请求职者(简历附后)

  孤独董事批准前述的决定。。。。。

  开票表导致案:7票同意,0票反,0弃权。

  董事需求在伙伴大会上经过积聚开票制决议发生。。

  3、批准陈雪文喜欢指使旁人的年轻妇女为六度音程届董事会申请求职者。;

  董事会第五届任期呼出。,基准《公司条例》和《公司条例》的公司或企业规则,公司伙伴汕头市神达实业股份有限公司决定陈雪文喜欢指使旁人的年轻妇女为公司六度音程届董事会董事申请求职者(简历附后)

  孤独董事批准前述的决定。。。。。

  开票表导致案:7票同意,0票反,0弃权。

  董事需求在伙伴大会上经过积聚开票制决议发生。。

  4、批准刘勇教练机的联想、苏建龙教练机和蔡少赫教练机是六度音程博的孤独董事;

  董事会第五届任期呼出。,基准《公司条例》和《公司条例》的公司或企业规则,董事会决定蔡少赫教练机。、刘勇教练机和苏建龙教练机是孤独董事的申请求职者。。孤独董事决定述说书、申请求职者辩解详见2012-050。、2012-051、2012-052公报。

  孤独董事批准前述的决定。。。。。

  开票表导致案:7票同意,0票反,0弃权。

  孤独董事申请求职者尚需经深圳交易所复核无异议方能指的是伙伴大会采取积聚开票制决议发生。

  5、批准传唤两个某年级的学生或两年的第二次特殊伙伴;

  公司典礼于12月12日在《试图纸张时报》上登载。、大公报与时机信息网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)之《使用着的传唤2012年第二次暂时伙伴大会的使活跃》(公报号:2012-054)

  开票表导致案:7票同意,0票反,0弃权。

  广东雷(集合)股份股份有限公司

  董事会

  两个单独或两个12月11日

  附件:

  1、上端申请求职者简介

  陈红程教练机:在职者广东雷(集合)股份股份有限公司董事长兼校长,54岁,学会耕作的,陈红程教练机致力连队经纪能解决任务20积年,曾任普宁红星织造厂董事长兼董事长,普宁海城实业股份有限公司表演董事。陈红程教练机是广东省普宁市政协常委,广东省政协特殊佣金委员。前广东省、揭阳人民代表大会代表。1998,被评为广东优良村镇连队家。、广东市工商联上品伙伴、广东商会上品伙伴;一九九九年被揭阳人民政府评为光荣企业单位先进个人。广东服装协会副会长,深圳服装协会副会长。公司现实把持人,不直截了当地想像公司股份,它缺勤受到中国1971证监会和O的处分。。

  陈红海教练机:在职者广东雷(集合)股份股份有限公司董事。57岁,学会耕作的,他致力顾客能解决早已很积年了。。曾任普宁松兴服装厂车间上端。、厂长,普宁红星织造服装厂有限责任公司科长、主管及广东雷伊股份股份有限公司公司监事。现实把持器与现实把想像必然的互相牵连性。,不直截了当地想像公司股份,它缺勤受到中国1971证监会和O的处分。。

  丁丽宏教练机:公司第五届董事会局长,41岁,两年制专科学校耕作的,致力经济能解决积年。普宁红星织造服装厂股份有限公司原厂长。,普宁市健洋实业股份有限公司总主管办公室上端,广东雷伊股份有限董事会书记员、副校长。现实把持器与现实把想像必然的互相牵连性。,不直截了当地想像公司股份,它缺勤受到中国1971证监会和O的处分。。

  陈雪文喜欢指使旁人的年轻妇女:出生于1980,格林威治镇学会主修同上能解决。,研究生的学历,硕士学位,在职者深圳创尔时装股份有限公司董事长。,广东雷(集合)股份股份有限公司董事。肩起普宁盛恒昌运输量股份有限公司董事长。、法定代理人。深圳日盛创源资产能解决股份有限公司、法定代理人。它与公司的现实把持人公司或企业。,不直截了当地想像公司股份,它缺勤受到中国1971证监会和O的处分。。

  2、孤独上端申请求职者简介:

  刘勇教练机:出生于1977,汉族,学会耕作的,入会会计学师,1998年7月卒业于湖南财经学院会计学专业本科,他一向在会计学师事务所任务。,陆续旁听生、审计主管、上品审计主管,现时他是深圳平海会计学师事务所的合伙人。。与公司、用桩区分伙伴与现实把持人当中不存在互相牵连性。,不想像公司股份,它缺勤受到中国1971证监会和O的处分。。

  苏建龙教练机:出生于1964,博士后,符合深圳省能源节约环保任务,他曾任金Singap生物工艺学集合总主管。、深圳中断之后的继续环保工程技术股份有限公司、安慧国振环保能源节约技术、中国1971环保水值得买的东西股份有限公司副总主管,元水科学技术(北京的旧称)股份有限公司总主管,深圳姓供水股份有限公司董事长。,中国1971环保总局minidisk迷你光碟兼首座法度顾问。与公司、用桩区分伙伴与现实把持人当中不存在互相牵连性。,不想像公司股份,它缺勤受到中国1971证监会和O的处分。。

  蔡少赫教练机:出生于1961,研究生的学历,入会会计学师、对齐税务师,在职者汕头入会会计学师协会副教长、广东ORF画漫画耕作的股份股份有限公司孤独董事,他还肩起汕头澄海区政协委员。、澄海市工商联常务理事、澄海会计学师银行团表演上端、澄海区客商值得买的东西连队协会常务理事。澄海国立酒厂原会计学上端。、财务符合人,澄海审计局副处长、所长,汕头槭叶会计学师事务所上端,公司孤独董事。与公司、用桩区分伙伴与现实把持人当中不存在互相牵连性。,不想像公司股份,它缺勤受到中国1971证监会和O的处分。。

  试图纸张法典:200168试图纸张赤字:圣雷伊湾 公报号:2012-050

  广东雷(集合)股份股份有限公司

  孤独董事决定人和申请求职者述说书

  广东雷(集合)股份有限董事会 现时决定 蔡少赫教练机 为广东雷(集合)股份股份有限公司六度音程届董事会孤独董事申请求职者宣布地下述说。被决定人已写批准充当广东雷(集合)股份股份有限公司(届次)董事会孤独董事申请求职者。决定是为了使整合的心得被决定人的事业。、学历、学衔、详细阐明任务经验、归根结底是多元主义任务。,被决定人以为被决定人适合互相牵连法度、行政规章、控制、正常化发送和深圳试图纸张交易所事情常客对孤独董事申请求职者供职资历及孤独性的请求,详细辩解如次:

  一、基准公司条例和若非法度、行政规章及若非公司或企业规则,被决定人具有肩起股票上市的公司董事的资历。。

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:______________________________

  二、被决定人适合广东雷(集合)股份股份有限公司条例规则的供职有影响的人。

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:______________________________

  三、被决定人早已鉴于中国1971证监会《股票上市的公司上品能解决人员栽培任务要点》的规则获益孤独董事资历证书。

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:______________________________

  四、被决定人及其直系亲属、首要个人社会相干均茫然的广东雷(集合)股份股份有限公司及其附设连队供职。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细状况_______________________________

  五、被决定人及其直系亲属做错直截了当地或二手的想像广东雷(集合)股份股份有限公司已发行股份1%结束的伙伴,也做错股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片伙伴的自然地伙伴。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细状况_______________________________

  六、被决定人及其直系亲属茫然的直截了当地或二手的想像广东雷(集合)股份股份有限公司已发行股份5%结束的伙伴单位供职,他们也缺勤为股票上市的公司的前五名伙伴维修服务。。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细状况_______________________________

  七、被决定人及其直系亲属茫然的广东雷(集合)股份股份有限公司用桩区分伙伴、现实把持人及其相干连队。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细状况_______________________________

  八、被决定人做错为广东雷(集合)股份股份有限公司或其附设连队、广东雷(集合)股份股份有限公司用桩区分伙伴试图财务、法度、能解决充当顾问、技术法度顾问和若非维修服务人员。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细状况_______________________________

  九、被决定人茫然的与广东雷(集合)股份股份有限公司及其用桩区分伙伴、与现实把持人有很好地事情往还的单位,它也做错单独首要事情修饰的用桩区分伙伴单位。。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细状况_______________________________

  十、被决定者在以新的方式某年级的学生中缺勤前六项。。

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:______________________________

  十一、被决定人未被中国1971试图纸张公司引入试图纸张市场,不断地那存在限度局限期的人。;

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:______________________________

  十二、被决定人缺勤被试图纸张交易所地下承以为单独可怕的的剧中人。、监事和上品能解决人员;

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:______________________________

  十三个的、被决定人未受到中国1971试图纸张监督能解决佣金的处分。;

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:______________________________

  十四岁、被决定人并缺勤受到试图纸张交易所或开炮人士的地下通告废除。;

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:______________________________

  十五个人组成的橄榄球队、在上年,被决定人、缺勤若非有影响的人有影响的人被决定人的孤独性。。

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:______________________________

  十六、孤独董事的决定人不违背互相牵连规则。。

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:______________________________

  十七、被决定人做错党派的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、若非检察院基准、适合于联合国等机构的行政人员能解决机构、单位在职者姓能解决干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:_______________________________

  十八、被决定人在分开和归休后不到三年。,拟在股票上市的公司任务的姓能解决干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:_____________________________

  第十九、被决定人在分开和归休后不到三年。,不需求孤独董事的工作来实现预期的结果该党。、姓能解决机关批准姓能解决干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:______________________________

  二十、被决定者做错三年后分开和归休。,且拟任孤独董事事务还没有按规则向个人定位党委党组(党委)空话并立案的姓能解决干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明______________________________

  二十一、被决定人将发生孤独董事。,不属于姓能解决干部在离任和退(离)休后三年内在原供事务能解决地域和事情范围内客商持股占25%结束的股票上市的公司供职的状况。

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明______________________________

  二十二、被决定为孤独董事无力的违背姓复职。、教育部、监察部《使用着的提高高等学校反腐倡廉扩大的联想》中使用着的高等院校领导班子盟员兼供事务的规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:_____________________________

  二十三个的、被决定人肩起孤独董事无力的违背中国1971保监会《承保人孤独董事能解决暂行办法》的规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:______________________________

  二十四岁、被决定人肩起孤独董事无力的违背中国1971人民银行《股份制顾客银行孤独董事和内部监事惯例要点》的规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:______________________________

  二十五个人组成的橄榄球队、被决定为孤独董事的董事无力的违背董事会的功能。、监事、上品能解决人员供职资历能解决规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:______________________________

  二十六、被决定为孤独董事无力的违背若非互相牵连机关。、孤独董事资历的公司或企业规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:______________________________

  二十七、包罗广东雷(集合)股份股份有限公司在内,被决定为孤独董事的股票上市的公司的标号为:,同时在广东雷(集合)股份股份有限公司未陆续肩起孤独董事超越六年。

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:______________________________

  二十八、请求者已被深圳试图纸张交易所孤独请求,催促董事会将孤独董事申请求职者的事业、学历、学衔、详细阐明任务经验、持有多元主义任务的各种细节都是地下的。。

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:______________________________

  二第十九、被决定人肩起孤独董事。,缺勤常常缺乏或常常缺乏董事会的事件。;

  √□ 是□ 否□ 不适合

  以新的方式三年内,被决定人在这次决定股票上市的公司供职时期应列席董事会警卫官___19__次, 未列席 ___0___次。(不列席,不付托旁人)

  三十、被决定人肩起孤独董事。,不存在未按规则宣布孤独董事联想或宣布的孤独联想经证明自明与真实情况不服从的状况;

  √□ 是□ 否□ 不适合

  如否,请详细阐明阐明:______________________________

  三十一、被决定人未受到若非互相牵连机关的处分。;

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:______________________________

  三十二、决定人不存在,并肩起董事超越五上市C、监事或上品能解决人员的事件;

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:______________________________

  三十三个的、被决定人在70岁结束不存在。,但是,多的公司、机构或社会团体的位置。。

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:______________________________

  三十四岁、被决定人在若非事件下不存在有影响的人使整合性的事件。。

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:______________________________

  本作者抵押品前述的辩解是真实的。、精确、使整合,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或很好地漏掉;若非,投保人希望的事承当法度责任,欢迎处分。。

  本决定人归因于董事会书记员将本述说的满足的经过深圳试图纸张交易所股票上市的公司事情地方官的任期(中小连队板事情地方官的任期或创业板事情地方官的任期)参加、指的是深圳试图纸张交易所,董事会书记员的前述的行动被凝视,对应的的法度责任应由被决定人承当。。

  决定人:广东雷(集合)股份有限董事会

  2012年12月11日

  广东雷伊(集合)股份股份有限公司

  孤独董事申请求职者述说

  述说人 蔡幼河 ,作为广东雷(集合)股份股份有限公司六度音程届董事会孤独董事申请求职者,地下述说和抵押品,个人与广东雷(集合)股份股份有限公司当中不存在究竟哪个有影响的人个人孤独性的相干,并经受住互相牵连法度。、行政规章、控制、正常化发送请求与深圳试图纸张交易所事情,详细辩解如次:

  一、我不存在于公司条例的第一百四十七法制中。;

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:_________

  二、个人适合公司条例规则的供职有影响的人。;

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:_________

  三、个人早已鉴于中国1971证监会《股票上市的公司上品能解决人员栽培任务要点》的规则获益孤独董事资历证书;

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:_________

  四、在上年,我和我的直系亲属、首要个人社会相干茫然的公司及其附设机构内。。

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:______________________________

  五、在上年,我和我的直系亲属缺勤直截了当地或二手的想像该公司1%结束的已发行股份否则该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴。

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:______________________________

  六、在上年,我和我的直系亲属缺勤在直截了当地或二手的想像股票上市的公司已发行股份5%结束的伙伴单位或许在股票上市的公司前五名伙伴单位供职。

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:______________________________

  七、在上年,我和我的直系亲属茫然的该公司用桩区分伙伴、现实把持人及其相干连队。

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:______________________________

  八、个人做错为广东雷(集合)股份股份有限公司或其附设连队、广东雷(集合)股份股份有限公司用桩区分伙伴试图财务、法度、能解决充当顾问、技术法度顾问和若非维修服务人员。

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:______________________________

  九、我与该公司及其用桩区分伙伴缺勤修饰。、与现实把持人有很好地事情往还的单位,不属于用桩区分伙伴的首要事情单位。

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:______________________________

  十、个人到处上年不具有前六项所列状况。

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:______________________________

  十一、我缺勤被证监会在试图纸张市场上禁令。,不断地那存在限度局限期的人。;

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:______________________________

  十二、作为股票上市的公司董事,我缺勤被试图纸张交易所地下识别。、监事和上品能解决人员;

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:______________________________

  十三个的、我缺勤受到中国1971证监会的处分。;

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:______________________________

  十四岁、我缺勤被试图纸张交易所地下通告废除或开炮。;

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:______________________________

  十五个人组成的橄榄球队、在上年,个人、当我在OFI的时分,缺勤若非的事件有影响的人我的孤独性。。

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:______________________________

  十六、作为孤独董事,我不违背公司或企业规则。。

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:_________

  十七、我做错党的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、若非检察院基准、适合于联合国等机构的行政人员能解决机构、单位在职者姓能解决干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:_________

  十八、我茫然的分开和归休后的三年内。,拟在股票上市的公司任务的姓能解决干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:_________

  第十九、我茫然的分开和归休后的三年内。,不需求孤独董事的工作来实现预期的结果该党。、姓能解决机关批准姓能解决干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:_________

  二十、我做错三年后分开和归休。,且拟任孤独董事事务还没有按规则向个人定位党委党组(党委)空话并立案的姓能解决干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请详细阐明阐明:_________

  二十一、我将发生一名孤独董事。,不属于姓能解决干部在离任和退(离)休后三年内在原

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