广东雷伊(集团)股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

  安全的指定遗传密码:200168安全的穷:圣雷伊湾 公报号:2012-049

  广东雷(组)股份股份有限公司

  第五届董事会两年一至两年

  姓次汇合点果断公报

  公司和董事会当任务人员保证书A的现实性。、精密与使一体化性,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或有意义的少量。

  广东雷(组)股份股份有限公司(以下约分“公司”)第五届董事会两年一至两年姓次汇合点关照于2012年12月1日以电子邮件和描写方法收回,这次汇合点于2012年12月11日在深圳福田区福华三路国际商会感情4003公司汇合点室以现场及要旨相结合的方法传唤。列席汇合点的董事们应抵达7方。,7人,7位开票人。中西部及东部各州的县议会和资历较深的监督人员列席了汇合点。。汇合点契合公司条例的相干规则。,汇合点外形的果断是合法的。、无效。汇合点由董事会主席陈红程大夫掌管。,汇合点深思熟虑并经过跟随打手势规则:

  1、允许陈红程大夫的异议、陈红海大夫是第六感觉届董事会的申请求职者。;

  董事会第五届任期呼出。,粉底《公司条例》和《公司条例》的相干规则,公司同伴普宁盛恒昌买卖开发公司、陈红海是Copman公司第六感觉届董事会的申请求职者。

  孤独董事允许是你这么说的嘛!据以取名。。。。。

  开票表果断案:7票同意,0票支持,0弃权。

  董事必要在同伴大会上经过积聚开票制决议发生。。

  2、允许丁丽宏大夫作为第六感觉届董事会申请求职者的打手势规则;

  董事会第五届任期呼出。,粉底《公司条例》和《公司条例》的相干规则,公司同伴深圳日昇创沅资产监督股份有限公司据以取名丁丽宏大夫为公司第六感觉届董事会董事申请求职者(简历附后)

  孤独董事允许是你这么说的嘛!据以取名。。。。。

  开票表果断案:7票同意,0票支持,0弃权。

  董事必要在同伴大会上经过积聚开票制决议发生。。

  3、允许陈雪文小姐为第六感觉届董事会申请求职者。;

  董事会第五届任期呼出。,粉底《公司条例》和《公司条例》的相干规则,公司同伴汕头市神达实业股份有限公司据以取名陈雪文小姐为公司第六感觉届董事会董事申请求职者(简历附后)

  孤独董事允许是你这么说的嘛!据以取名。。。。。

  开票表果断案:7票同意,0票支持,0弃权。

  董事必要在同伴大会上经过积聚开票制决议发生。。

  4、允许刘勇大夫的异议、苏建龙大夫和蔡少赫大夫是第六感觉博的孤独董事;

  董事会第五届任期呼出。,粉底《公司条例》和《公司条例》的相干规则,董事会据以取名蔡少赫大夫。、刘勇大夫和苏建龙大夫是孤独董事的申请求职者。。孤独董事据以取名发表宣言书、申请求职者公务的详见2012-050。、2012-051、2012-052公报。

  孤独董事允许是你这么说的嘛!据以取名。。。。。

  开票表果断案:7票同意,0票支持,0弃权。

  孤独董事申请求职者尚需经深市复核无异议方能提到同伴大会采取积聚开票制决议发生。

  5、允许传唤两个年或两年的第二次特殊同伴;

  公司详述于12月12日在《安全的时报》上见报。、大公报与潮流信息网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)之《状态传唤2012年第二次暂时同伴大会的关照》(公报号:2012-054)

  开票表果断案:7票同意,0票支持,0弃权。

  广东雷(组)股份股份有限公司

  董事会

  两个人家或两个12月11日

  附件:

  1、首长申请求职者简介

  陈红程大夫:义不容辞的广东雷(组)股份股份有限公司董事长兼校长,54岁,大学人员培植,陈红程大夫从事于商号经纪监督任务20积年,曾任普宁红星织造厂董事长兼董事长,普宁海城实业股份有限公司落实董事。陈红程大夫是广东省普宁市政协常委,广东省政协特殊政务会委员。前广东省、揭阳人民代表大会代表。1998,被评为广东优良村镇商号家。、广东市工商联资历较深的部件、广东商会资历较深的部件;一九九九年被揭阳人民政府评为光荣着手作先进个人。广东服装协会副会长,深圳服装协会副会长。公司实践把持人,不直地想像公司股份,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。。

  陈红海大夫:义不容辞的广东雷(组)股份股份有限公司董事。57岁,大学人员培植,他从事于商务监督曾经很积年了。。曾任普宁松兴服装厂车间首长。、厂长,普宁红星织造服装厂有限责任公司科长、担任人及广东雷伊股份股份有限公司公司监事。实践把持器与实践把想像必然的相干性。,不直地想像公司股份,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。。

  丁丽宏大夫:公司第五届董事会局长,41岁,两年制专科学校培植,从事于经济监督积年。普宁红星织造服装厂股份有限公司原厂长。,普宁市健洋实业股份有限公司总担任人办公室首长,广东雷伊股份有限董事会secretary 秘书、副校长。实践把持器与实践把想像必然的相干性。,不直地想像公司股份,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。。

  陈雪文小姐:出生于1980,格林威治镇大学人员主修项主语监督。,研究生的学历,硕士学位,义不容辞的深圳创尔时装股份有限公司董事长。,广东雷(组)股份股份有限公司董事。使忙碌普宁盛恒昌买卖股份有限公司董事长。、法定代理人。深圳日盛创源资产监督股份有限公司、法定代理人。它与公司的实践把持人相干。,不直地想像公司股份,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。。

  2、孤独首长申请求职者简介:

  刘勇大夫:出生于1977,汉族,大学人员培植,审定记账师,1998年7月卒业于湖南财经学院记账专业本科,他一向在记账师事务所任务。,陆续旁听生、审计担任人、资历较深的审计担任人,现时他是深圳平海记账师事务所的合伙人。。与公司、股份同伴与实践把持人暗中不存在相干性。,不想像公司股份,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。。

  苏建龙大夫:出生于1964,博士后,担任深圳省能量守恒环保任务,他曾任金Singap生物工艺学组总担任人。、深圳回忆起环保工程技术股份有限公司、安慧国振环保能量守恒技术、奇纳环保水覆盖股份有限公司副总担任人,元水科学技术(北京的旧称)股份有限公司总担任人,深圳中央的自来水供应股份有限公司董事长。,奇纳环保总局minidisk迷你光碟兼首座充当顾问者。与公司、股份同伴与实践把持人暗中不存在相干性。,不想像公司股份,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。。

  蔡少赫大夫:出生于1961,研究生的学历,审定记账师、登记税务师,义不容辞的汕头审定记账师协会副教长、广东ORF动画片摄制培植股份股份有限公司孤独董事,他还使忙碌汕头澄海区政协委员。、澄海市工商联常务理事、澄海记账师联营企业落实首长、澄海区客商覆盖商号协会常务理事。澄海国立酒厂原记账首长。、财务担任人,澄海审计局副处长、所长,汕头槭叶记账师事务所首长,公司孤独董事。与公司、股份同伴与实践把持人暗中不存在相干性。,不想像公司股份,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。。

  安全的指定遗传密码:200168安全的穷:圣雷伊湾 公报号:2012-050

  广东雷(组)股份股份有限公司

  孤独董事据以取名人和申请求职者发表宣言书

  广东雷(组)股份有限董事会 现时据以取名 蔡少赫大夫 为广东雷(组)股份股份有限公司第六感觉届董事会孤独董事申请求职者颁发赤身露体发表宣言。被据以取名人已以书面形式允许充当广东雷(组)股份股份有限公司(届次)董事会孤独董事申请求职者。据以取名是为了饱心得被据以取名人的事业。、学历、技术职称、细目任务经验、总而言之是部分时间任务。,被据以取名人以为被据以取名人契合相干法度、行政规章、管理、标准化文献和深圳安全的交易所事情管理对孤独董事申请求职者供职资历及孤独性的规则,详细公务的如次:

  一、粉底公司条例和剩余部分法度、行政规章及剩余部分相干规则,被据以取名人具有使忙碌股票上市的公司董事的资历。。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  二、被据以取名人契合广东雷(组)股份股份有限公司条例规则的供职使适应。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  三、被据以取名人曾经依照奇纳证监会《股票上市的公司资历较深的监督人员一系列相关的事情任务得分》的规则介绍娼妓孤独董事资历证书。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  四、被据以取名人及其直系亲属、次要个人社会相干均外出广东雷(组)股份股份有限公司及其附设商号供职。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细事例_______________________________

  五、被据以取名人及其直系亲属过错直地或直接想像广东雷(组)股份股份有限公司已发行股份1%过去的的同伴,也过错股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片同伴的物质的同伴。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细事例_______________________________

  六、被据以取名人及其直系亲属外出直地或直接想像广东雷(组)股份股份有限公司已发行股份5%过去的的同伴单位供职,他们也缺乏为股票上市的公司的前五名同伴服务器。。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细事例_______________________________

  七、被据以取名人及其直系亲属外出广东雷(组)股份股份有限公司股份同伴、实践把持人及其相干商号。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细事例_______________________________

  八、被据以取名人过错为广东雷(组)股份股份有限公司或其附设商号、广东雷(组)股份股份有限公司股份同伴预约财务、法度、监督充当顾问、技术充当顾问者和剩余部分服务器人员。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细事例_______________________________

  九、被据以取名人外出与广东雷(组)股份股份有限公司及其股份同伴、与实践把持人有有意义的事情往还的单位,它也过错人家次要事情碰的股份同伴单位。。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细事例_______________________________

  十、被据以取名者在再度年中缺乏前六项。。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十一、被据以取名人未被奇纳安全的公司引入安全的市场,不断地那些的存在限度局限期的人。;

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十二、被据以取名人缺乏被安全的交易所赤身露体承以为人家令人畏惧的的印。、监事和资历较深的监督人员;

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十三个的、被据以取名人未受到奇纳安全的监督监督政务会的处分。;

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十五个人组成的橄榄球队世纪、被据以取名人并缺乏受到安全的交易所或开炮人士的赤身露体正式指控。;

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十五个人组成的橄榄球队、在去岁,被据以取名人、缺乏剩余部分使适应撞击被据以取名人的孤独性。。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十六、孤独董事的据以取名人不违背相干规则。。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十七、被据以取名人过错伙伴机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、剩余部分代理人之职粉底、顾及公务人员监督机构、单位义不容辞的中央的监督干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:_______________________________

  十八、被据以取名人在分开和归休后不到三年。,拟在股票上市的公司任务的中央的监督干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:_____________________________

  十九点钟、被据以取名人在分开和归休后不到三年。,不必要孤独董事的作包工来通用该党。、中央的监督机关允许中央的监督干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  二十、被据以取名者过错三年后分开和归休。,且拟任孤独董事有或起作用还没有按规则向个人评价党委党组(党委)传闻并立案的中央的监督干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明______________________________

  二十一、被据以取名人将译成孤独董事。,不属于中央的监督干部在离任和退(离)休后三年内在原供有或起作用监督地域和事情范围内客商持股占25%过去的的股票上市的公司供职的事例。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明______________________________

  二十二、被据以取名为孤独董事无力的违背中央的复职。、教育部、监察部《状态提高高等学校反腐倡廉新生事物的异议》中状态高等院校领导班子分子兼供有或起作用的规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:_____________________________

  二十三个的、被据以取名人使忙碌孤独董事无力的违背奇纳保监会《保证人孤独董事监督暂行办法》的规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  二十五个人组成的橄榄球队世纪、被据以取名人使忙碌孤独董事无力的违背奇纳人民银行《股份制商务银行孤独董事和内部监事惯例得分》的规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  二十五个人组成的橄榄球队、被据以取名为孤独董事的董事无力的违背董事会的有或起作用。、监事、资历较深的监督人员供职资历监督规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  二十六、被据以取名为孤独董事无力的违背剩余部分相干机关。、孤独董事资历的相干规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  二十七、包含广东雷(组)股份股份有限公司在内,被据以取名为孤独董事的股票上市的公司的量为:,同时在广东雷(组)股份股份有限公司未陆续使忙碌孤独董事超越六年。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  二十八、求职人已被深圳安全的交易所孤独规则,催促董事会将孤独董事申请求职者的事业、学历、技术职称、细目任务经验、持有部分时间任务的各种细节都是赤身露体的。。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  二十九点钟、被据以取名人使忙碌孤独董事。,缺乏常常缺乏或常常缺乏董事会的环境。;

  √□ 是□ 否□ 不涂

  再度三年内,被据以取名人在这次据以取名股票上市的公司供职音长应列席董事会汇合点___19__次, 未列席 ___0___次。(不列席,不付托对立面)

  三十、被据以取名人使忙碌孤独董事。,不存在未按规则颁发孤独董事异议或颁发的孤独异议经证明明显的与最正确的方法不适合的事例;

  √□ 是□ 否□ 不涂

  如否,请细目阐明:______________________________

  三十一、被据以取名人未受到剩余部分相干机关的处分。;

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  三十二、据以取名人不存在,并使忙碌董事超越五上市C、监事或资历较深的监督人员的环境;

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  三十三个的、被据以取名人在70岁过去的不存在。,再者,大量公司、机构或社会建立组织的位置。。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  三十五个人组成的橄榄球队世纪、被据以取名人在剩余部分环境下不存在撞击使一体化性的环境。。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  本作者保证书是你这么说的嘛!公务的是真实的。、精确、使一体化,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或有意义的少量;用以表示威胁,投保人喜欢承当法度责任,赞成处分。。

  本据以取名人确认达标董事会secretary 秘书将本发表宣言的物质经过深圳安全的交易所股票上市的公司事情地方官的任期(中小商号板事情地方官的任期或创业板事情地方官的任期)参加、提到深圳安全的交易所,董事会secretary 秘书的是你这么说的嘛!行动被重要,相符合的法度责任应由被据以取名人承当。。

  据以取名人:广东雷(组)股份有限董事会

  2012年12月11日

  广东雷伊(组)股份股份有限公司

  孤独董事申请求职者发表宣言

  发表宣言人 蔡幼河 ,作为广东雷(组)股份股份有限公司第六感觉届董事会孤独董事申请求职者,赤身露体发表宣言和保证书,个人与广东雷(组)股份股份有限公司暗中不存在什么都可以撞击个人孤独性的相干,并忠于相干法度。、行政规章、管理、标准化文献规则与深圳安全的交易所事情,详细公务的如次:

  一、我不存在于公司条例的第一百四十七法中。;

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:_________

  二、个人契合公司条例规则的供职使适应。;

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:_________

  三、个人曾经依照奇纳证监会《股票上市的公司资历较深的监督人员一系列相关的事情任务得分》的规则介绍娼妓孤独董事资历证书;

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:_________

  四、在去岁,我和我的直系亲属、次要个人社会相干外出公司及其附设机构内。。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  五、在去岁,我和我的直系亲属缺乏直地或直接想像该公司1%过去的的已发行股份或该公司流行音乐十大畅销唱片同伴。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  六、在去岁,我和我的直系亲属缺乏在直地或直接想像股票上市的公司已发行股份5%过去的的同伴单位或许在股票上市的公司前五名同伴单位供职。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  七、在去岁,我和我的直系亲属外出该公司股份同伴、实践把持人及其相干商号。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  八、个人过错为广东雷(组)股份股份有限公司或其附设商号、广东雷(组)股份股份有限公司股份同伴预约财务、法度、监督充当顾问、技术充当顾问者和剩余部分服务器人员。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  九、我与该公司及其股份同伴缺乏碰。、与实践把持人有有意义的事情往还的单位,不属于股份同伴的次要事情单位。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十、个人到处去岁不具有前六项所列事例。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十一、我缺乏被证监会在安全的市场上被剥夺法律保护者。,不断地那些的存在限度局限期的人。;

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十二、作为股票上市的公司董事,我缺乏被安全的交易所赤身露体承兑。、监事和资历较深的监督人员;

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十三个的、我缺乏受到奇纳证监会的处分。;

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十五个人组成的橄榄球队世纪、我缺乏被安全的交易所赤身露体正式指控或开炮。;

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十五个人组成的橄榄球队、在去岁,个人、当我在OFI的时分,缺乏剩余部分的环境撞击我的孤独性。。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十六、作为孤独董事,我不违背相干规则。。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:_________

  十七、我过错党的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、剩余部分代理人之职粉底、顾及公务人员监督机构、单位义不容辞的中央的监督干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:_________

  十八、我外出分开和归休后的三年内。,拟在股票上市的公司任务的中央的监督干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:_________

  十九点钟、我外出分开和归休后的三年内。,不必要孤独董事的作包工来通用该党。、中央的监督机关允许中央的监督干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:_________

  二十、我过错三年后分开和归休。,且拟任孤独董事有或起作用还没有按规则向个人评价党委党组(党委)传闻并立案的中央的监督干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请细目阐明:_________

  二十一、我将译成一名孤独董事。,不属于中央的监督干部在离任和退(离)休后三年内在原

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