广东雷伊(集团)股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

  贴壁纸加密:200168贴壁纸亏损:圣雷伊湾 公报号:2012-049

  广东雷(派系)股份股份有限公司

  第五届董事会两年一至两年

  八分音符次会决心公报

  公司和董事会知情人身份担保吸引A的可靠性。、精密与满的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或显著的停止。

  广东雷(派系)股份股份有限公司(以下简化“公司”)第五届董事会两年一至两年八分音符次会布告于2012年12月1日以电子邮件和副本方法收回,这次会于2012年12月11日在深圳福田区福华三路国际商会果核4003公司会室以现场及交流相结合的方法集合。列席会的董事们应抵达7方。,7人,7位开票人。中西部及东部各州的县议会和初级明智地使用人员列席了会。。会适合公司条例的相干规则。,会开始存在的决心是合法的。、无效。会由董事会主席陈红程丈夫掌管。,会考察并经过拥护者提议:

  1、满意、喜欢陈红程丈夫的暗示、陈红海丈夫是六度音程届董事会的攻读学位者。;

  董事会第五届任期呼出。,停飞《公司条例》和《公司条例》的相干规则,公司隐名普宁盛恒昌经商开发公司、陈红海是Copman公司六度音程届董事会的攻读学位者。

  孤独董事满意、喜欢是你这么说的嘛!据以取名。。。。。

  开票投票表决心案:7票同意,0票支持,0弃权。

  董事需求在隐名大会上经过积聚开票制决定发生。。

  2、满意、喜欢丁丽宏丈夫作为六度音程届董事会攻读学位者的提议;

  董事会第五届任期呼出。,停飞《公司条例》和《公司条例》的相干规则,公司隐名深圳日昇创沅资产明智地使用股份有限公司据以取名丁丽宏丈夫为公司六度音程届董事会董事攻读学位者(简历附后)

  孤独董事满意、喜欢是你这么说的嘛!据以取名。。。。。

  开票投票表决心案:7票同意,0票支持,0弃权。

  董事需求在隐名大会上经过积聚开票制决定发生。。

  3、满意、喜欢陈雪文喜欢指使对立的事物的年轻妇女为六度音程届董事会攻读学位者。;

  董事会第五届任期呼出。,停飞《公司条例》和《公司条例》的相干规则,公司隐名汕头市神达实业股份有限公司据以取名陈雪文喜欢指使对立的事物的年轻妇女为公司六度音程届董事会董事攻读学位者(简历附后)

  孤独董事满意、喜欢是你这么说的嘛!据以取名。。。。。

  开票投票表决心案:7票同意,0票支持,0弃权。

  董事需求在隐名大会上经过积聚开票制决定发生。。

  4、满意、喜欢刘勇丈夫的暗示、苏建龙丈夫和蔡少赫丈夫是六度音程博的孤独董事;

  董事会第五届任期呼出。,停飞《公司条例》和《公司条例》的相干规则,董事会据以取名蔡少赫丈夫。、刘勇丈夫和苏建龙丈夫是孤独董事的攻读学位者。。孤独董事据以取名布告书、攻读学位者颁发宣言详见2012-050。、2012-051、2012-052公报。

  孤独董事满意、喜欢是你这么说的嘛!据以取名。。。。。

  开票投票表决心案:7票同意,0票支持,0弃权。

  孤独董事攻读学位者尚需经深圳交易所复核无异议方能请教隐名大会采取积聚开票制决定发生。

  5、满意、喜欢集合两个一年的拨准的快慢或两年的第二次特殊隐名;

  公司细部于12月12日在《贴壁纸时报》上见报。、大公报与顺应潮水航行信息网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)之《在流行中的集合2012年第二次暂时隐名大会的布告》(公报号:2012-054)

  开票投票表决心案:7票同意,0票支持,0弃权。

  广东雷(派系)股份股份有限公司

  董事会

  两个单独或两个12月11日

  附件:

  1、董事攻读学位者简介

  陈红程丈夫:教会中的供职者广东雷(派系)股份股份有限公司董事长兼董事长,54岁,学会文明社会,陈红程丈夫应付客人经纪明智地使用任务20积年,曾任普宁红星织造厂董事长兼董事长,普宁海城实业股份有限公司表现董事。陈红程丈夫是广东省普宁市政协常委,广东省政协特殊协商会议委员。前广东省、揭阳人民代表大会代表。1998,被评为广东优良村镇客人家。、广东市工商联初级知情人、广东商会初级知情人;一九九九年被揭阳人民政府评为光荣速度先进个人。广东服装协会副会长,深圳服装协会副会长。公司现实把持人,不径直有产者公司股份,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。。

  陈红海丈夫:教会中的供职者广东雷(派系)股份股份有限公司董事。57岁,学会文明社会,他应付交换明智地使用早已很积年了。。曾任普宁松兴服装厂车间董事。、厂长,普宁红星织造服装厂有限责任公司科长、主管及广东雷伊股份股份有限公司公司监事。现实把持器与现实把有产者必然的相关性性。,不径直有产者公司股份,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。。

  丁丽宏丈夫:公司第五届董事会局长,41岁,两年制专科学校文明社会,应付经济明智地使用积年。普宁红星织造服装厂股份有限公司原厂长。,普宁市健洋实业股份有限公司总主管办公室董事,广东雷伊股份有限董事会secretary 秘书、副董事长。现实把持器与现实把有产者必然的相关性性。,不径直有产者公司股份,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。。

  陈雪文喜欢指使对立的事物的年轻妇女:出生于1980,格林威治镇学会主修描述体主体明智地使用。,研究生的学历,硕士学位,教会中的供职者深圳创尔时装股份有限公司董事长。,广东雷(派系)股份股份有限公司董事。占领普宁盛恒昌经商股份有限公司董事长。、法定代理人。深圳日盛创源资产明智地使用股份有限公司、法定代理人。它与公司的现实把持人相干。,不径直有产者公司股份,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。。

  2、孤独董事攻读学位者简介:

  刘勇丈夫:出生于1977,汉族,学会文明社会,审定会计事业师,1998年7月卒业于湖南财经学院会计事业专业本科,他一向在会计事业师事务所任务。,陆续旁听生、审计主管、初级审计主管,如今他是深圳平海会计事业师事务所的合伙人。。与公司、界分隐名与现实把持人暗中不存在相关性性。,不有产者公司股份,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。。

  苏建龙丈夫:出生于1964,博士后,担任深圳省能源节约环保任务,他曾任金Singap生物工艺学派系总主管。、深圳兴灭继绝环保工程技术股份有限公司、安慧国振环保能源节约技术、奇纳环保水使充满股份有限公司副总主管,元水科学与技术(北京的旧称)股份有限公司总主管,深圳集中自来水供应股份有限公司董事长。,奇纳环保总局minidisk迷你光碟兼首座会诊医生。与公司、界分隐名与现实把持人暗中不存在相关性性。,不有产者公司股份,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。。

  蔡少赫丈夫:出生于1961,研究生的学历,审定会计事业师、指示税务师,教会中的供职者汕头审定会计事业师协会副教长、广东ORF动画片制作文明社会股份股份有限公司孤独董事,他还占领汕头澄海区政协委员。、澄海市工商联常务理事、澄海会计事业师银行团表现董事、澄海区客商使充满客人协会常务理事。澄海国立酒厂原会计事业董事。、财务担任人,澄海审计局副处长、所长,汕头槭叶会计事业师事务所董事,公司孤独董事。与公司、界分隐名与现实把持人暗中不存在相关性性。,不有产者公司股份,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。。

  贴壁纸加密:200168贴壁纸亏损:圣雷伊湾 公报号:2012-050

  广东雷(派系)股份股份有限公司

  孤独董事据以取名人和攻读学位者布告书

  广东雷(派系)股份有限董事会 如今据以取名 蔡少赫丈夫 为广东雷(派系)股份股份有限公司六度音程届董事会孤独董事攻读学位者颁发开始布告。被据以取名人已写成文字的满意、喜欢充当广东雷(派系)股份股份有限公司(届次)董事会孤独董事攻读学位者。据以取名是为了满的的相识的人被据以取名人的事业。、学历、学衔、仔细的任务经验、归根结蒂是兼职任务。,被据以取名人以为被据以取名人适合相关性法度、行政规章、规则的、标准化包装和深圳贴壁纸交易所事情整齐的对孤独董事攻读学位者供职资历及孤独性的问,详细颁发宣言列举如下:

  一、停飞公司条例和那个法度、行政规章及那个相干规则,被据以取名人具有占领股票上市的公司董事的资历。。

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:______________________________

  二、被据以取名人适合广东雷(派系)股份股份有限公司条例规则的供职使习惯于。

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:______________________________

  三、被据以取名人早已由于奇纳证监会《股票上市的公司初级明智地使用人员拖裾任务率直的》的规则开腰槽孤独董事资历证书。

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:______________________________

  四、被据以取名人及其直系亲属、首要个人社会相干均缺乏的广东雷(派系)股份股份有限公司及其附设客人供职。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细限度局限_______________________________

  五、被据以取名人及其直系亲属责任径直或用过的有产者广东雷(派系)股份股份有限公司已发行股份1%结束的隐名,也责任股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片隐名的表现自然地隐名。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细限度局限_______________________________

  六、被据以取名人及其直系亲属缺乏的径直或用过的有产者广东雷(派系)股份股份有限公司已发行股份5%结束的隐名单位供职,他们也缺乏为股票上市的公司的前五名隐名办事。。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细限度局限_______________________________

  七、被据以取名人及其直系亲属缺乏的广东雷(派系)股份股份有限公司界分隐名、现实把持人及其相干客人。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细限度局限_______________________________

  八、被据以取名人责任为广东雷(派系)股份股份有限公司或其附设客人、广东雷(派系)股份股份有限公司界分隐名试图财务、法度、明智地使用求教于、技术会诊医生和那个办事人员。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细限度局限_______________________________

  九、被据以取名人缺乏的与广东雷(派系)股份股份有限公司及其界分隐名、与现实把持人有显著的事情往还的单位,它也责任单独首要事情接触的界分隐名单位。。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细限度局限_______________________________

  十、被据以取名者在以新的方式一年的拨准的快慢中缺乏前六项。。

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:______________________________

  十一、被据以取名人未被奇纳贴壁纸公司引入贴壁纸市场,常那个存在限度局限期的人。;

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:______________________________

  十二、被据以取名人缺乏被贴壁纸交易所开始承以为单独令人毛骨悚然的的身材。、监事和初级明智地使用人员;

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:______________________________

  十三岁、被据以取名人未受到奇纳贴壁纸监督明智地使用协商会议的处分。;

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:______________________________

  十四的记号、被据以取名人并缺乏受到贴壁纸交易所或批判人士的开始控告。;

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:______________________________

  十五个人组成的橄榄球队、在不久以前,被据以取名人、缺乏那个使习惯于冲撞被据以取名人的孤独性。。

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:______________________________

  十六、孤独董事的据以取名人不违背相关性规则。。

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:______________________________

  十七、被据以取名人责任党机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、那个检察权停飞、求教于国家职员明智地使用机构、单位教会中的供职者集中明智地使用干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:_______________________________

  十八、被据以取名人在分开和归休后不到三年。,拟在股票上市的公司任务的集中明智地使用干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:_____________________________

  十九个、被据以取名人在分开和归休后不到三年。,不需求孤独董事的柱来吸引该党。、集中明智地使用机关满意、喜欢集中明智地使用干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:______________________________

  二十、被据以取名者责任三年后分开和归休。,且拟任孤独董事重大聚会还没有按规则向个人得名次党委党组(党委)交谈并立案的集中明智地使用干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明______________________________

  二十一、被据以取名人将变得孤独董事。,不属于集中明智地使用干部在离任和退(离)休后三年内在原供重大聚会明智地使用地域和事情范围内客商持股占25%结束的股票上市的公司供职的限度局限。

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明______________________________

  二十二、被据以取名为孤独董事不见得违背集中复职。、教育部、监察部《在流行中的增强高等学校反腐倡廉复原物的暗示》中在流行中的高等院校领导班子部件兼供重大聚会的规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:_____________________________

  二十三岁、被据以取名人占领孤独董事不见得违背奇纳保监会《承保人孤独董事明智地使用暂行办法》的规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:______________________________

  二十四的记号、被据以取名人占领孤独董事不见得违背奇纳人民银行《股份制交换银行孤独董事和表面监事身体率直的》的规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:______________________________

  二十五个人组成的橄榄球队、被据以取名为孤独董事的董事不见得违背董事会的重大聚会。、监事、初级明智地使用人员供职资历明智地使用规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:______________________________

  二十六、被据以取名为孤独董事不见得违背那个相关性机关。、孤独董事资历的相干规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:______________________________

  二十七、包含广东雷(派系)股份股份有限公司在内,被据以取名为孤独董事的股票上市的公司的发展成为为:,同时在广东雷(派系)股份股份有限公司未陆续占领孤独董事超越六年。

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:______________________________

  二十八、求职人已被深圳贴壁纸交易所孤独问,催促董事会将孤独董事攻读学位者的事业、学历、学衔、仔细的任务经验、财产兼职任务的特效药都是开始的。。

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:______________________________

  二十九个、被据以取名人占领孤独董事。,缺乏常常不注意或常常不注意董事会的经济状况。;

  √□ 是□ 否□ 不贮藏

  以新的方式三年内,被据以取名人在这次据以取名股票上市的公司供职拨准的快慢应列席董事会会___19__次, 未列席 ___0___次。(不列席,不付托对立的事物)

  三十、被据以取名人占领孤独董事。,不存在未按规则颁发孤独董事暗示或颁发的孤独暗示经证明专家与实情不一致的限度局限;

  √□ 是□ 否□ 不贮藏

  如否,请仔细的阐明:______________________________

  三十一、被据以取名人未受到那个相关性机关的处分。;

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:______________________________

  三十二、据以取名人不存在,并占领董事超越五上市C、监事或初级明智地使用人员的经济状况;

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:______________________________

  三十三岁、被据以取名人在70岁结束不存在。,其间,差不多公司、机构或社会一套的位置。。

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:______________________________

  三十四的记号、被据以取名人在那个经济状况下不存在冲撞满的性的经济状况。。

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:______________________________

  本作者担保吸引是你这么说的嘛!颁发宣言是真实的。、正确、满的,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或显著的停止;另外,投保人喜欢承当法度责任,接球处分。。

  本据以取名人担保董事会secretary 秘书将本布告的实质经过深圳贴壁纸交易所股票上市的公司事情弧形的(中小客人板事情弧形的或创业板事情弧形的)进入、请教深圳贴壁纸交易所,董事会secretary 秘书的是你这么说的嘛!行动被乐趣,相配的法度责任应由被据以取名人承当。。

  据以取名人:广东雷(派系)股份有限董事会

  2012年12月11日

  广东雷伊(派系)股份股份有限公司

  孤独董事攻读学位者布告

  布告人 蔡幼河 ,作为广东雷(派系)股份股份有限公司六度音程届董事会孤独董事攻读学位者,开始布告和担保吸引,个人与广东雷(派系)股份股份有限公司暗中不存在究竟哪一个冲撞个人孤独性的相干,并顺应相关性法度。、行政规章、规则的、标准化包装问与深圳贴壁纸交易所事情,详细颁发宣言列举如下:

  一、我不存在于公司条例的第一百四十七诉诸法律中。;

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:_________

  二、个人适合公司条例规则的供职使习惯于。;

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:_________

  三、个人早已由于奇纳证监会《股票上市的公司初级明智地使用人员拖裾任务率直的》的规则开腰槽孤独董事资历证书;

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:_________

  四、在不久以前,我和我的直系亲属、首要个人社会相干缺乏的公司及其附设机构内。。

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:______________________________

  五、在不久以前,我和我的直系亲属缺乏径直或用过的有产者该公司1%结束的已发行股份也许该公司流行音乐十大畅销唱片隐名。

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:______________________________

  六、在不久以前,我和我的直系亲属缺乏在径直或用过的有产者股票上市的公司已发行股份5%结束的隐名单位或许在股票上市的公司前五名隐名单位供职。

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:______________________________

  七、在不久以前,我和我的直系亲属缺乏的该公司界分隐名、现实把持人及其相干客人。

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:______________________________

  八、个人责任为广东雷(派系)股份股份有限公司或其附设客人、广东雷(派系)股份股份有限公司界分隐名试图财务、法度、明智地使用求教于、技术会诊医生和那个办事人员。

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:______________________________

  九、我与该公司及其界分隐名缺乏接触。、与现实把持人有显著的事情往还的单位,不属于界分隐名的首要事情单位。

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:______________________________

  十、个人到处不久以前不具有前六项所列限度局限。

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:______________________________

  十一、我缺乏被证监会在贴壁纸市场上被剥夺法律保护者。,常那个存在限度局限期的人。;

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:______________________________

  十二、作为股票上市的公司董事,我缺乏被贴壁纸交易所开始确认。、监事和初级明智地使用人员;

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:______________________________

  十三岁、我缺乏受到奇纳证监会的处分。;

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:______________________________

  十四的记号、我缺乏被贴壁纸交易所开始控告或批判。;

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:______________________________

  十五个人组成的橄榄球队、在不久以前,个人、当我在OFI的时辰,缺乏那个的经济状况冲撞我的孤独性。。

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:______________________________

  十六、作为孤独董事,我不违背相干规则。。

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:_________

  十七、我责任党的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、那个检察权停飞、求教于国家职员明智地使用机构、单位教会中的供职者集中明智地使用干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:_________

  十八、我缺乏的分开和归休后的三年内。,拟在股票上市的公司任务的集中明智地使用干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:_________

  十九个、我缺乏的分开和归休后的三年内。,不需求孤独董事的柱来吸引该党。、集中明智地使用机关满意、喜欢集中明智地使用干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:_________

  二十、我责任三年后分开和归休。,且拟任孤独董事重大聚会还没有按规则向个人得名次党委党组(党委)交谈并立案的集中明智地使用干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请仔细的阐明:_________

  二十一、我将变得一名孤独董事。,不属于集中明智地使用干部在离任和退(离)休后三年内在原

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