603025:大豪科技监事会决议公告_大豪科技(603025)

贴壁纸信号:603025 贴壁纸缩写词:大豪科学技术 公报编号:2017-004

北京的旧称大豪中西部及东部各州的县议会定案公报

中西部及东部各州的县议会和公司尽量的监事抵押品、给错误的劝告性正式的或很多的省略,然后其使满意的确实性、正确和完整性承当个人和协同职责。

假如有监护人,过期档案使满意的确实性、不抵押品或支持正确和完整性,公司该当在公报中作出特别注意。。

一、 中西部及东部各州的县议会国会

北京的旧称大豪科学技术股份有限公司(以下缩写词“公司”)第二份食物届中西部及东部各州的县议会第十二次国会于 201年1月19日在公司国会室进行。国会特定节日等用的仪式三名掌管列席。,三个监工现实致力于了公猪。国会的召集契合商务部的方法。。

二、 中西部及东部各州的县议会关心

1、关心经过公司加工语句安排

该安排选举制约:三票承认,0弃权,0票支持。

该提案仍需关系到伙伴大会关心。。

2、财务决算演说法案的关心与经过

该安排选举制约:三票承认,0弃权,0票支持。

该提案仍需关系到伙伴大会关心。。

3、关心经过公司财务预算代表安排

该安排选举制约:三票承认,0弃权,0票支持。

该提案仍需关系到伙伴大会关心。。

4、上公司的思索和采取 201年度利润分配阴谋安排

承认公司2016年度利润分配的如次预案:

总首都44,700万股作为营业根底,每10股向尽量的伙伴派发股息

元(含税),现钞红利付款发展成为20,150,000元,盈余未分配利润骨碌道指

一年度。

该安排选举制约:三票承认,0弃权,0票支持。

该提案仍需关系到伙伴大会关心。。

5、上公司的思索和采取 2016年度演说及其摘要安排

关心经过经北京的旧称兴华记账人事务所(特别普通合伙人身份)审计使有效的年度决算表审计演说;

关心经过经信永中和记账人事务所(特别普通合伙人身份)审计使有效的公司拟换得浙江bet36体育在线智控设备公司买卖标的年度决算表审计演说然后公司备注核准演说;

因为年度财务的公司审计演说的关心和鼓励、上海贴壁纸买卖所上市方法和方法的年度演说和摘要。

该安排选举制约:三票承认,0弃权,0票支持。

承认向公司关系到年度审计演说、上海贴壁纸买卖所上市方法和方法的年度演说和摘要关系到伙伴大会关心。

6、上公司的思索和采取2016年度募集资产寄放与现实应用制约专项演说

的安排》

该安排选举制约:三票承认,0弃权,0票支持。

7、上换得抵押品资本金的安排的关心和经过; 该安排选举制约:三票承认,0弃权,0票支持。

该提案仍需关系到伙伴大会关心。。

8、记账人策略清算法案的关心与经过;

该安排选举制约:三票承认,0弃权,0票支持。

格外地注意。

北京的旧称大豪科学技术有限公司中西部及东部各州的县议会

2017年1月20日

提供免费入场券归档

(1)中西部及东部各州的县议会定案

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