600548:2014年度财务预算报告

  聚会由董事会叫进来。,董事会主席杨海掌管。。掌握账单均以记名开票选举。。这次聚会的集合、忠于公司条例和公司的有关规定。笔者公司的12位董事,内部的的,导演杨海、吴雅德、利菁齐、谢铁康、张杨、王海涛、曼弗雷德、盛沁区、通俗的9高丽参加了林居昌的聚会。,导演赵俊蓉、胡伟、赵志昌因官事未能列席。;3位义不容辞的监事,监事钟珊群、何森、方杰俊列席了聚会。;龚涛涛,董事会草书体大号铅字及那个高级管理参谋的、吴列席了聚会。。再者,公司查账员、公司法度顾问及香港保释金注册公司代表。。

     二、有关运动的思索
下列的做出使突出经普通胜利评议并经过: 
     1、2013年度董事会说闲话。 
     2、2013年度中西部及东部各州的县议会说闲话。 
     3、2013年度审计财务说闲话。 
     4、2013年度利润分派使突出(包罗终极股息申报): 

  2013年度,公司基金R公司拔出剑法定盈余公积人民币77元。,158,元。股票持有者大会容忍以2013残冬腊月总股票的2,180,770,326股是基数。,发行现钞彩金每股2013元(含税)。,人民币348元,923,元,分派后廉价出售的图书转变到转年。,往年缺少公积金公积金投入使用。。

  H股彩金分派的详细商定,请主教权限本公司同日在香港结合收藏网站述说的《2013年度股票持有者年会开票总算公报》。海内股息结果股息注册日、发给日、管理引起等公报的使生效,请关怀包围者。。

  5、2014年度财务预算说闲话。

  6、续聘普华永道经过会计公司(特殊普通合营公司)为本公司2014年度查账员,年度决算表与内部的把持的概括审计,基金RU承当国际查账员的恩惠,授权证董事会确定其报应。

  这次聚会评议并经过了下列的做出使突出:

  7、向人民币补充人民币债券股融资器的普通做出使突出:

  (1)合营董事会赋予普通性授权证。,自本胜利作出之日起至2014年度股票持有者年会集合日止合拍,批出或批出,包罗但不限于中期、短期融资券、超短期融资券、资产后退票据、公司票据股、私募债、境外人民币债券股或境内发行的那个债券股新搭配等在内的人民币债券股类融资器(“债券股”),在普通授权证下发行的未偿债券股廉价出售的图书为,且每种债券股搭配的发行见识不超越本公司基金声明相关规定可发行的该类债券股的限额;

  (2)普通及坦率的地授权证本董事会或其正式授权证的稍微两名董事基金本公司需要的此外去市场买东西条目,确定和容忍发行债券股的详细条目和条目、代替动词并签字掌握需要的的公文。、并作出需要的的商定,使生效发行和上市。

  前述的做出使突出的选举总算详见附件。。安排1~6使息怒或友好了超越半个的的选票。,被正式采用为普通决账单。。安排7使息怒或友好了2/3多张选票。,作为一特殊胜利正式经过。。聚会不扩张、否认权或时装做出使突出。。

  前述的做出使突出的全貌,可参阅本公司《2013年度股票持有者年会聚会资料》或本公司日期分开为2014年3月19日和2014年3月25日的公报此外日期为2014年3月25日的通函。前述的公报和消息均登载在上海保释金日报上。、《保释金时报》、《奇纳保释金报》、保释金日报和/或上海保释金收藏网站()和。

  三、参事出席或知道保持健康

  这次股票持有者大会由广东君岩法度公司赖经纬度集合。、刘平参事列席聚会现场旁观现场,述说法度风景书。。他的后记是:公司2013年度股票持有者年会的叫进来和集合顺序、列席聚会的参谋的的资历和叫进来人资历、聚会的选举顺序和选举总算是分歧的。,合法无效。

  四、通告附件

  1、深圳股份有限公司年会的法度风景。

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