600548:2014年度财务预算报告

  降神会由董事会邀集。,董事会主席杨海掌管。。掌握请求均以记名开票选举。。这次降神会的聚集、持续公司条例和公司的有关规定。我们家公司的12位董事,时髦的,导演杨海、吴雅德、利菁齐、谢铁康、张杨、王海涛、曼弗雷德、盛沁区、共有的9高丽参加了林居昌的降神会。,导演赵俊蓉、胡伟、赵志昌因公未能列席。;3位在职者监事,监事钟珊群、何森、方杰俊列席了降神会。;龚涛涛,董事会书记员及别的高级管理人事部门、吴列席了降神会。。另一边,公司查账员、公司法度顾问及香港贴纸登记簿公司代表。。

     二、意向思索
如下做出项目经普通发生仔细考虑并经过: 
     1、2013年度董事会宣告。 
     2、2013年度中西部及东部各州的县议会宣告。 
     3、2013年度审计财务宣告。 
     4、2013年度利润分派项目(包孕终极股息申报): 

  2013年度,公司理性R公司拖法定盈余公积人民币77元。,158,元。成为搭档大会容忍以2013岁末总首都的2,180,770,326股是基数。,发行现钞分派金每股2013元(含税)。,人民币348元,923,元,分派后赚钱转变到转年。,本年无公积金公积金投入使用。。

  H股分派金分派的详细署,请充当顾问本公司同日在香港统一作物物交换网站当播音员的《2013年度成为搭档年会开票后果公报》。海内股息领取股息登记簿日、发给日、家具大大地等公报的使生效,请关怀包围者。。

  5、2014年度财务预算宣告。

  6、续聘普华永道搬运会计公司(特殊普通阻碍)为本公司2014年度查账员,年度决算表与在内地把持的综合学校审计,理性RU承当国际查账员的重大聚会,鉴定合格董事会决议其酬报。

  这次降神会仔细考虑并经过了如下做出项目:

  7、向人民币弥补人民币纽带融资器的普通做出项目:

  (1)合营董事会赋予普通性鉴定合格。,自本发生作出之日起至2014年度成为搭档年会聚集日止时期,批出或批出,包孕但不限于中期、短期融资券、超短期融资券、资产证实票据、公司纽带、私募债、境外人民币纽带或境内发行的别的纽带新尽量使力等在内的人民币纽带类融资器(“纽带”),在普通鉴定合格下发行的未偿纽带赚钱为,且每种纽带尽量使力的发行上涂料不超越本公司理性民族性相关规定可发行的该类纽带的限额;

  (2)普通及坦率的地鉴定合格本董事会或其正式鉴定合格的任何一个两名董事理性本公司精华的而且去市场买东西授权,决议和容忍发行纽带的详细条目和授权、实行并签字掌握精华的的证明。、并作出精华的的署,使生效发行和上市。

  上述的做出项目的选举后果详见附件。。麦酒1~6劝慰者了超越一半的的选票。,被正式采用为普通决请求。。麦酒7劝慰者了2/3多张选票。,作为一特殊发生正式经过。。降神会不加法、否决权或使转动做出项目。。

  上述的做出项目的各种细节,可参阅本公司《2013年度成为搭档年会降神会资料》或本公司日期引人注目为2014年3月19日和2014年3月25日的公报而且日期为2014年3月25日的通函。上述的公报和通信均登载在上海贴纸日报上。、《贴纸时报》、《奇纳河贴纸报》、贴纸日报和/或上海贴纸作物物交换网站()和。

  三、募捐人出席或知道保持健康

  这次成为搭档大会由广东君岩法度公司赖方法聚集。、刘平募捐人列席降神会现场旁观现场,当播音员法度联想书。。他的后记是:公司2013年度成为搭档年会的邀集和聚集顺序、列席降神会的人事部门的资历和邀集人资历、降神会的选举顺序和选举后果是划一的。,合法无效。

  四、印制的广告附件

  1、深圳股份有限公司年会的法度联想。

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