广东雷伊(集团)股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

  防护指定遗传密码:200168防护缺钱:圣雷伊湾 公报号:2012-049

  广东雷(指环)股份股份有限公司

  第五届董事会两年一至两年

  八分之一次开会解决公报

  公司和董事会职员的确保A的忠诚。、严格与完好性,无虚伪记载。、给错误的劝告性断言或大缺漏。

  广东雷(指环)股份股份有限公司(以下缩写“公司”)第五届董事会两年一至两年八分之一次开会迂回的于2012年12月1日以电子邮件和描绘方法收回,这次开会于2012年12月11日在深圳福田区福华三路国际商会果核4003公司开会室以现场及信息相结合的方法集合。列席开会的董事们应抵达7方。,7人,7位开票人。中西部及东部各州的县议会和最高年级的经管人员列席了开会。。开会适合公司条例的关于规则。,开会形成物的解决是合法的。、无效。开会由董事会主席陈红程医疗设备掌管。,开会论述并经过顺风的手势:

  1、答应陈红程医疗设备的看、陈红海医疗设备是第六感觉届董事会的攻读学位者。;

  董事会第五届任期满期。,依据《公司条例》和《公司条例》的关于规则,公司同伴普宁盛恒昌通信量新世界发展股份有限公司、陈红海是Copman公司第六感觉届董事会的攻读学位者。

  孤独董事答应前述的表示希望食宿。。。。。

  开票表解决案:7票同意,0票反,0弃权。

  董事需求在同伴大会上经过积聚开票制公认发生。。

  2、答应丁丽宏医疗设备作为第六感觉届董事会攻读学位者的手势;

  董事会第五届任期满期。,依据《公司条例》和《公司条例》的关于规则,公司同伴深圳日昇创沅资产经管股份有限公司表示希望食宿丁丽宏医疗设备为公司第六感觉届董事会董事攻读学位者(简历附后)

  孤独董事答应前述的表示希望食宿。。。。。

  开票表解决案:7票同意,0票反,0弃权。

  董事需求在同伴大会上经过积聚开票制公认发生。。

  3、答应陈雪文小姐为第六感觉届董事会攻读学位者。;

  董事会第五届任期满期。,依据《公司条例》和《公司条例》的关于规则,公司同伴汕头市神达实业股份有限公司表示希望食宿陈雪文小姐为公司第六感觉届董事会董事攻读学位者(简历附后)

  孤独董事答应前述的表示希望食宿。。。。。

  开票表解决案:7票同意,0票反,0弃权。

  董事需求在同伴大会上经过积聚开票制公认发生。。

  4、答应刘勇医疗设备的看、苏建龙医疗设备和蔡少赫医疗设备是第六感觉博的孤独董事;

  董事会第五届任期满期。,依据《公司条例》和《公司条例》的关于规则,董事会表示希望食宿蔡少赫医疗设备。、刘勇医疗设备和苏建龙医疗设备是孤独董事的攻读学位者。。孤独董事表示希望食宿状况书、攻读学位者断言详见2012-050。、2012-051、2012-052公报。

  孤独董事答应前述的表示希望食宿。。。。。

  开票表解决案:7票同意,0票反,0弃权。

  孤独董事攻读学位者尚需经深圳证券交易税复核无异议方能提到同伴大会采取积聚开票制公认发生。

  5、答应集合两个一年的时代或两年的第二次特殊同伴;

  公司清晰地阐明于12月12日在《防护时报》上登载。、大公报与潮流信息网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)之《几乎集合2012年第二次暂时同伴大会的迂回的》(公报号:2012-054)

  开票表解决案:7票同意,0票反,0弃权。

  广东雷(指环)股份股份有限公司

  董事会

  两个第一或两个12月11日

  附件:

  1、出发攻读学位者简介

  陈红程医疗设备:弯垂下来的广东雷(指环)股份股份有限公司董事长兼总统,54岁,大学人员文化的,陈红程医疗设备干中队经纪经管任务20积年,曾任普宁红星织造厂董事长兼董事长,普宁海城实业股份有限公司实现董事。陈红程医疗设备是广东省普宁市政协常委,广东省政协特殊任命委员。前广东省、揭阳人民代表大会代表。1998,被评为广东优良村镇中队家。、广东省工商联合会上进分子、广东商会最高年级的分子;一九九九年被揭阳人民政府评为光芒殡仪事业上进个人。广东服装协会副会长,深圳服装协会副会长。公司实践把持人,不正好富国公司股份,它无受到中国1971证监会和O的处分。。

  陈红海医疗设备:弯垂下来的广东雷(指环)股份股份有限公司董事。57岁,大学人员文化的,他干商经管曾经很积年了。。曾任普宁松兴服装厂车间出发。、厂长,普宁红星织造服装厂有限责任公司科长、主管及广东雷伊股份股份有限公司公司监事。实践把持器与实践把富国必然的中间定位性。,不正好富国公司股份,它无受到中国1971证监会和O的处分。。

  丁丽宏医疗设备:公司第五届董事会局长,41岁,两年制专科学校文化的,干经济经管积年。普宁红星织造服装厂股份有限公司原厂长。,普宁市健洋实业股份有限公司总主管办公室出发,广东雷伊股份有限董事会书桌、副总统。实践把持器与实践把富国必然的中间定位性。,不正好富国公司股份,它无受到中国1971证监会和O的处分。。

  陈雪文小姐:出生于1980,格林威治镇大学人员主修使受协议条款的约束经管。,研究生的学历,硕士学位,弯垂下来的深圳创尔时装股份有限公司董事长。,广东雷(指环)股份股份有限公司董事。担负普宁盛恒昌通信量股份有限公司董事长。、法定代理人。深圳日盛创源资产经管股份有限公司、法定代理人。它与公司的实践把持人关于。,不正好富国公司股份,它无受到中国1971证监会和O的处分。。

  2、孤独出发攻读学位者简介:

  刘勇医疗设备:出生于1977,汉族,大学人员文化的,审定财务主管师,1998年7月卒业于湖南财经学院财务主管专业本科,他一向在财务主管师事务所任务。,延续听者、审计主管、最高年级的审计主管,如今他是深圳平海财务主管师事务所的合伙人。。与公司、用桩支撑同伴与实践把持人当中不存在中间定位性。,不富国公司股份,它无受到中国1971证监会和O的处分。。

  苏建龙医疗设备:出生于1964,博士后,本着良心的深圳省能量守恒环保任务,他曾任金Singap生物工艺学指环总主管。、深圳复苏环保工程技术股份有限公司、安慧国振环保能量守恒技术、中国1971环保水授予股份有限公司副总主管,元水科学与技术(现在称Beijing)股份有限公司总主管,深圳正中供水股份有限公司董事长。,中国1971环保总局minidisk迷你光碟兼首座参谋。与公司、用桩支撑同伴与实践把持人当中不存在中间定位性。,不富国公司股份,它无受到中国1971证监会和O的处分。。

  蔡少赫医疗设备:出生于1961,研究生的学历,审定财务主管师、自动记录器税务师,弯垂下来的汕头审定财务主管师协会副教长、广东ORF活泼文化的股份股份有限公司孤独董事,他还担负汕头澄海区政协委员。、澄海市工商联常务理事、澄海财务主管师银行团实现出发、澄海区客商授予中队协会常务理事。澄海公营酒厂原财务主管出发。、财务本着良心的人,澄海审计局副处长、所长,汕头槭叶财务主管师事务所出发,公司孤独董事。与公司、用桩支撑同伴与实践把持人当中不存在中间定位性。,不富国公司股份,它无受到中国1971证监会和O的处分。。

  防护指定遗传密码:200168防护缺钱:圣雷伊湾 公报号:2012-050

  广东雷(指环)股份股份有限公司

  孤独董事表示希望食宿人和攻读学位者状况书

  广东雷(指环)股份有限董事会 如今表示希望食宿 蔡少赫医疗设备 为广东雷(指环)股份股份有限公司第六感觉届董事会孤独董事攻读学位者颁发野外状况。被表示希望食宿人已书面形式答应充当广东雷(指环)股份股份有限公司(届次)董事会孤独董事攻读学位者。表示希望食宿是为了足够的心得被表示希望食宿人的事业。、学历、学衔、直言的任务经验、究竟是多元性任务。,被表示希望食宿人以为被表示希望食宿人适合中间定位法度、行政规章、必须使用的、正常化纸和深圳防护交易所事情有规律的对孤独董事攻读学位者供职资历及孤独性的问,详细断言如次:

  一、依据公司条例和其余的法度、行政规章及其余的关于规则,被表示希望食宿人具有担负股票上市的公司董事的资历。。

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:______________________________

  二、被表示希望食宿人适合广东雷(指环)股份股份有限公司条例规则的供职必须先具备的。

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:______________________________

  三、被表示希望食宿人曾经鉴于中国1971证监会《股票上市的公司最高年级的经管人员栽培任务显露出》的规则增加孤独董事资历证书。

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:______________________________

  四、被表示希望食宿人及其直系亲属、次要个人社会相干均缺少的广东雷(指环)股份股份有限公司及其隶属中队供职。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细境况_______________________________

  五、被表示希望食宿人及其直系亲属缺陷正好或直接富国广东雷(指环)股份股份有限公司已发行股份1%由于的同伴,也缺陷股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片同伴的白痴同伴。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细境况_______________________________

  六、被表示希望食宿人及其直系亲属缺少的正好或直接富国广东雷(指环)股份股份有限公司已发行股份5%由于的同伴单位供职,他们也无为股票上市的公司的前五名同伴效劳。。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细境况_______________________________

  七、被表示希望食宿人及其直系亲属缺少的广东雷(指环)股份股份有限公司用桩支撑同伴、实践把持人及其相干中队。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细境况_______________________________

  八、被表示希望食宿人缺陷为广东雷(指环)股份股份有限公司或其隶属中队、广东雷(指环)股份股份有限公司用桩支撑同伴表示希望财务、法度、经管翻阅、技术参谋和其余的效劳人员。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细境况_______________________________

  九、被表示希望食宿人缺少的与广东雷(指环)股份股份有限公司及其用桩支撑同伴、与实践把持人有大事情往还的单位,它也缺陷第一次要事情关系的用桩支撑同伴单位。。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细境况_______________________________

  十、被表示希望食宿者在近似一年的时代中无前六项。。

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:______________________________

  十一、被表示希望食宿人未被中国1971防护公司引入防护市场,仍那些的是限度局限期的人。;

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:______________________________

  十二、被表示希望食宿人无被防护交易所野外承以为第一害怕的的数字。、监事和最高年级的经管人员;

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:______________________________

  十三的、被表示希望食宿人未受到中国1971防护监督经管任命的处分。;

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:______________________________

  第十四、被表示希望食宿人并无受到防护交易所或开炮人士的野外斥责。;

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:______________________________

  十五个人组成的橄榄球队、在不久以前,被表示希望食宿人、无其余的必须先具备的压紧被表示希望食宿人的孤独性。。

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:______________________________

  十六、孤独董事的表示希望食宿人不违背中间定位规则。。

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:______________________________

  十七、被表示希望食宿人缺陷参加社交聚会机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、其余的检察当局依据、顾及文职人员经管机构、单位弯垂下来的正中经管干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:_______________________________

  十八、被表示希望食宿人在分开和归休后不到三年。,拟在股票上市的公司任务的正中经管干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:_____________________________

  第十九、被表示希望食宿人在分开和归休后不到三年。,不需求孤独董事的宣布来增加该党。、正中经管机关答应正中经管干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:______________________________

  二十、被表示希望食宿者缺陷三年后分开和归休。,且拟任孤独董事函数还没有按规则向个人哪里党委党组(党委)期刊并立案的正中经管干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明______________________________

  二十一、被表示希望食宿人将译成孤独董事。,不属于正中经管干部在去职和退(离)休后三年内在原供函数经管地域和事情范围内客商持股占25%由于的股票上市的公司供职的境况。

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明______________________________

  二十二、被表示希望食宿为孤独董事无力的违背正中复职。、教育部、监察部《几乎提高高等学校反腐倡廉营造的看》中几乎高等院校领导班子盟员兼供函数的规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:_____________________________

  二十三的、被表示希望食宿人担负孤独董事无力的违背中国1971保监会《承保人孤独董事经管暂行办法》的规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:______________________________

  二第十四、被表示希望食宿人担负孤独董事无力的违背中国1971人民银行《股份制商银行孤独董事和内部监事规定显露出》的规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:______________________________

  二十五个人组成的橄榄球队、被表示希望食宿为孤独董事的董事无力的违背董事会的税收。、监事、最高年级的经管人员供职资历经管规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:______________________________

  二十六、被表示希望食宿为孤独董事无力的违背其余的中间定位机关。、孤独董事资历的关于规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:______________________________

  二十七、包罗广东雷(指环)股份股份有限公司在内,被表示希望食宿为孤独董事的股票上市的公司的数目为:,同时在广东雷(指环)股份股份有限公司未延续担负孤独董事超越六年。

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:______________________________

  二十八、求职人已被深圳防护交易所孤独问,催促董事会将孤独董事攻读学位者的事业、学历、学衔、直言的任务经验、一切多元性任务的特殊性都是野外的。。

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:______________________________

  二第十九、被表示希望食宿人担负孤独董事。,无常常弃权或常常弃权董事会的限制。;

  √□ 是□ 否□ 不运用

  近似三年内,被表示希望食宿人在这次表示希望食宿股票上市的公司供职时代应列席董事会开会___19__次, 未列席 ___0___次。(不列席,不付托人家)

  三十、被表示希望食宿人担负孤独董事。,不存在未按规则颁发孤独董事看或颁发的孤独看经证明清晰的与证书不一致的境况;

  √□ 是□ 否□ 不运用

  如否,请直言的阐明:______________________________

  三十一、被表示希望食宿人未受到其余的中间定位机关的处分。;

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:______________________________

  三十二、表示希望食宿人不存在,并担负董事超越五上市C、监事或最高年级的经管人员的限制;

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:______________________________

  三十三的、被表示希望食宿人在70岁由于不存在。,再者,很多地公司、机构或社会规划的位置。。

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:______________________________

  三第十四、被表示希望食宿人在其余的限制下不存在压紧完好性的限制。。

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:______________________________

  本作者确保前述的断言是真实的。、精确、完好,无虚伪记载。、给错误的劝告性断言或大缺漏;另外的,投保人希望承当法度责任,接待处分。。

  本表示希望食宿人认可董事会书桌将本状况的材料经过深圳防护交易所股票上市的公司事情曲线形的(中小中队板事情曲线形的或创业板事情曲线形的)登记、提到深圳防护交易所,董事会书桌的前述的行动被留意,响应的法度责任应由被表示希望食宿人承当。。

  表示希望食宿人:广东雷(指环)股份有限董事会

  2012年12月11日

  广东雷伊(指环)股份股份有限公司

  孤独董事攻读学位者状况

  状况人 蔡幼河 ,作为广东雷(指环)股份股份有限公司第六感觉届董事会孤独董事攻读学位者,野外状况和确保,个人与广东雷(指环)股份股份有限公司当中不存在无论哪一个压紧个人孤独性的相干,并居住中间定位法度。、行政规章、必须使用的、正常化纸问与深圳防护交易所事情,详细断言如次:

  一、我不存在于公司条例的第一百四十七法学中。;

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:_________

  二、个人适合公司条例规则的供职必须先具备的。;

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:_________

  三、个人曾经鉴于中国1971证监会《股票上市的公司最高年级的经管人员栽培任务显露出》的规则增加孤独董事资历证书;

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:_________

  四、在不久以前,我和我的直系亲属、次要个人社会相干缺少的公司及其隶属机构内。。

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:______________________________

  五、在不久以前,我和我的直系亲属无正好或直接富国该公司1%由于的已发行股份还是该公司流行音乐十大畅销唱片同伴。

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:______________________________

  六、在不久以前,我和我的直系亲属无在正好或直接富国股票上市的公司已发行股份5%由于的同伴单位或许在股票上市的公司前五名同伴单位供职。

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:______________________________

  七、在不久以前,我和我的直系亲属缺少的该公司用桩支撑同伴、实践把持人及其相干中队。

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:______________________________

  八、个人缺陷为广东雷(指环)股份股份有限公司或其隶属中队、广东雷(指环)股份股份有限公司用桩支撑同伴表示希望财务、法度、经管翻阅、技术参谋和其余的效劳人员。

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:______________________________

  九、我与该公司及其用桩支撑同伴无关系。、与实践把持人有大事情往还的单位,不属于用桩支撑同伴的次要事情单位。

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:______________________________

  十、个人到处不久以前不具有前六项所列境况。

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:______________________________

  十一、我无被证监会在防护市场上诅咒。,仍那些的是限度局限期的人。;

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:______________________________

  十二、作为股票上市的公司董事,我无被防护交易所野外供认。、监事和最高年级的经管人员;

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:______________________________

  十三的、我无受到中国1971证监会的处分。;

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:______________________________

  第十四、我无被防护交易所野外斥责或开炮。;

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:______________________________

  十五个人组成的橄榄球队、在不久以前,个人、当我在OFI的时辰,无其余的的限制压紧我的孤独性。。

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:______________________________

  十六、作为孤独董事,我不违背关于规则。。

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:_________

  十七、我缺陷党的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、其余的检察当局依据、顾及文职人员经管机构、单位弯垂下来的正中经管干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:_________

  十八、我缺少的分开和归休后的三年内。,拟在股票上市的公司任务的正中经管干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:_________

  第十九、我缺少的分开和归休后的三年内。,不需求孤独董事的宣布来增加该党。、正中经管机关答应正中经管干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:_________

  二十、我缺陷三年后分开和归休。,且拟任孤独董事函数还没有按规则向个人哪里党委党组(党委)期刊并立案的正中经管干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请直言的阐明:_________

  二十一、我将译成一名孤独董事。,不属于正中经管干部在去职和退(离)休后三年内在原

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