广东雷伊(集团)股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

  保密的密码:200168保密的捉襟见肘:圣雷伊湾 公报号:2012-049

  广东雷(派系)股份股份有限公司

  第五届董事会两年一至两年

  八分音符次接触决定公报

  公司和董事会职员的确保A的真理。、精密与详尽的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性声称或大没遇到。

  广东雷(派系)股份股份有限公司(以下简化“公司”)第五届董事会两年一至两年八分音符次接触警告于2012年12月1日以电子邮件和电报传真方法收回,这次接触于2012年12月11日在深圳福田区福华三路国际商会心4003公司接触室以现场及通信相结合的方法集合。列席接触的董事们应抵达7方。,7人,7位开票人。中西部及东部各州的县议会和较年长者施行人员列席了接触。。接触契合公司条例的相干规则。,接触模型的决定是合法的。、无效。接触由董事会主席陈红程教师掌管。,接触关心并经过随后进展:

  1、视图相合陈红程教师的视图、陈红海教师是六年级届董事会的报考者。;

  董事会第五届任期截止。,理智《公司条例》和《公司条例》的相干规则,公司伙伴普宁盛恒昌商务开发公司、陈红海是Copman公司六年级届董事会的报考者。

  孤独董事视图相合是你这么说的嘛!指定。。。。。

  开票提议定案:7票同意,0票支持,0弃权。

  董事需求在伙伴大会上经过积聚开票制选出发生。。

  2、视图相合丁丽宏教师作为六年级届董事会报考者的进展;

  董事会第五届任期截止。,理智《公司条例》和《公司条例》的相干规则,公司伙伴深圳日昇创沅资产施行股份有限公司指定丁丽宏教师为公司六年级届董事会董事报考者(简历附后)

  孤独董事视图相合是你这么说的嘛!指定。。。。。

  开票提议定案:7票同意,0票支持,0弃权。

  董事需求在伙伴大会上经过积聚开票制选出发生。。

  3、视图相合陈雪文举止文雅且有教养的女子为六年级届董事会报考者。;

  董事会第五届任期截止。,理智《公司条例》和《公司条例》的相干规则,公司伙伴汕头市神达实业股份有限公司指定陈雪文举止文雅且有教养的女子为公司六年级届董事会董事报考者(简历附后)

  孤独董事视图相合是你这么说的嘛!指定。。。。。

  开票提议定案:7票同意,0票支持,0弃权。

  董事需求在伙伴大会上经过积聚开票制选出发生。。

  4、视图相合刘勇教师的视图、苏建龙教师和蔡少赫教师是六年级博的孤独董事;

  董事会第五届任期截止。,理智《公司条例》和《公司条例》的相干规则,董事会指定蔡少赫教师。、刘勇教师和苏建龙教师是孤独董事的报考者。。孤独董事指定州书、报考者声称详见2012-050。、2012-051、2012-052公报。

  孤独董事视图相合是你这么说的嘛!指定。。。。。

  开票提议定案:7票同意,0票支持,0弃权。

  孤独董事报考者尚需经深市复核无异议方能请教伙伴大会采取积聚开票制选出发生。

  5、视图相合集合两个年或两年的第二次特殊伙伴;

  公司典礼于12月12日在《保密的时报》上登载。、大公报与使随潮水漂行信息网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)之《在起作用的集合2012年第二次暂时伙伴大会的警告》(公报号:2012-054)

  开票提议定案:7票同意,0票支持,0弃权。

  广东雷(派系)股份股份有限公司

  董事会

  两个一或两个12月11日

  附件:

  1、导演报考者简介

  陈红程教师:义不容辞的广东雷(派系)股份股份有限公司董事长兼校长,54岁,大学人员开化,陈红程教师忙于建立经纪施行任务20积年,曾任普宁红星织造厂董事长兼董事长,普宁海城实业股份有限公司抬出去董事。陈红程教师是广东省普宁市政协常务执行主席,广东省政协特殊委任状委员。前广东省、揭阳人民代表大会代表。1998,被评为广东优良村镇建立家。、广东市工商联较年长者盟员、广东商会较年长者盟员;一九九九年被揭阳人民政府评为光芒企业单位先进个人。广东服装协会副会长,深圳服装协会副会长。公司现实把持人,不直系的握住公司股份,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。。

  陈红海教师:义不容辞的广东雷(派系)股份股份有限公司董事。57岁,大学人员开化,他忙于事业施行先前很积年了。。曾任普宁松兴服装厂车间导演。、厂长,普宁红星织造服装厂有限责任公司科长、主管及广东雷伊股份股份有限公司公司监事。现实把持器与现实把握住必然的相互相干性。,不直系的握住公司股份,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。。

  丁丽宏教师:公司第五届董事会局长,41岁,两年制专科学校开化,忙于经济施行积年。普宁红星织造服装厂股份有限公司原厂长。,普宁市健洋实业股份有限公司总主管办公室导演,广东雷伊股份有限董事会书记员、副校长。现实把持器与现实把握住必然的相互相干性。,不直系的握住公司股份,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。。

  陈雪文举止文雅且有教养的女子:出生于1980,格林威治镇大学人员主修伸出施行。,研究生的学历,硕士学位,义不容辞的深圳创尔时装股份有限公司董事长。,广东雷(派系)股份股份有限公司董事。路肩普宁盛恒昌商务股份有限公司董事长。、法定代理人。深圳日盛创源资产施行股份有限公司、法定代理人。它与公司的现实把持人相干。,不直系的握住公司股份,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。。

  2、孤独导演报考者简介:

  刘勇教师:出生于1977,汉族,大学人员开化,审定会计学师,1998年7月卒业于湖南财经学院会计学专业本科,他一向在会计学师事务所任务。,陆续查账员、审计主管、较年长者审计主管,如今他是深圳平海会计学师事务所的合伙人。。与公司、重大利益伙伴与现实把持人中间不存在相互相干性。,不握住公司股份,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。。

  苏建龙教师:出生于1964,博士后,符合深圳省能源节约环保任务,他曾任金Singap生物工艺学派系总主管。、深圳复苏环保工程技术股份有限公司、安慧国振环保能源节约技术、奇纳环保水封锁股份有限公司副总主管,元水科学技术(现在称Beijing)股份有限公司总主管,深圳姓供水股份有限公司董事长。,奇纳环保总局minidisk迷你光碟兼首座征询者。与公司、重大利益伙伴与现实把持人中间不存在相互相干性。,不握住公司股份,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。。

  蔡少赫教师:出生于1961,研究生的学历,审定会计学师、完全符合税务师,义不容辞的汕头审定会计学师协会副教长、广东ORF画漫画开化股份股份有限公司孤独董事,他还路肩汕头澄海区政协委员。、澄海市工商联常务理事、澄海会计学师联营企业抬出去导演、澄海区客商封锁建立协会常务理事。澄海公营酒厂原会计学导演。、财务符合人,澄海审计局副处长、所长,汕头槭叶会计学师事务所导演,公司孤独董事。与公司、重大利益伙伴与现实把持人中间不存在相互相干性。,不握住公司股份,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。。

  保密的密码:200168保密的捉襟见肘:圣雷伊湾 公报号:2012-050

  广东雷(派系)股份股份有限公司

  孤独董事指定人和报考者州书

  广东雷(派系)股份有限董事会 如今指定 蔡少赫教师 为广东雷(派系)股份股份有限公司六年级届董事会孤独董事报考者宣布结束州。被指定人已以书面形式视图相合充当广东雷(派系)股份股份有限公司(届次)董事会孤独董事报考者。指定是为了全部理解被指定人的事业。、学历、学衔、精细的任务经验、总而言之是部分时间任务。,被指定人以为被指定人契合相互相干法度、行政规章、必须使用的、标准化公文和深圳保密的交易所事情药典对孤独董事报考者供职资历及孤独性的请,详细声称如次:

  一、理智公司条例和剩余部分法度、行政规章及剩余部分相干规则,被指定人具有路肩股票上市的公司董事的资历。。

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:______________________________

  二、被指定人契合广东雷(派系)股份股份有限公司条例规则的供职保持健康。

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:______________________________

  三、被指定人先前依照奇纳证监会《股票上市的公司较年长者施行人员改善任务导》的规则获益孤独董事资历证书。

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:______________________________

  四、被指定人及其直系亲属、首要个人社会相干均拖欠的广东雷(派系)股份股份有限公司及其附设建立供职。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细命运_______________________________

  五、被指定人及其直系亲属责备直系的或不坦率的握住广东雷(派系)股份股份有限公司已发行股份1%结束的伙伴,也责备股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片伙伴的不用说伙伴。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细命运_______________________________

  六、被指定人及其直系亲属拖欠的直系的或不坦率的握住广东雷(派系)股份股份有限公司已发行股份5%结束的伙伴单位供职,他们也缺乏为股票上市的公司的前五名伙伴检修。。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细命运_______________________________

  七、被指定人及其直系亲属拖欠的广东雷(派系)股份股份有限公司重大利益伙伴、现实把持人及其相干建立。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细命运_______________________________

  八、被指定人责备为广东雷(派系)股份股份有限公司或其附设建立、广东雷(派系)股份股份有限公司重大利益伙伴装备财务、法度、施行征询、技术征询者和剩余部分检修人员。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细命运_______________________________

  九、被指定人拖欠的与广东雷(派系)股份股份有限公司及其重大利益伙伴、与现实把持人有大事情往还的单位,它也责备一首要事情尝的重大利益伙伴单位。。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细命运_______________________________

  十、被指定者在比来年中缺乏前六项。。

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:______________________________

  十一、被指定人未被奇纳保密的公司引入保密的市场,况且那些的是限度局限期的人。;

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:______________________________

  十二、被指定人缺乏被保密的交易所结束承以为一吓人的计算。、监事和较年长者施行人员;

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:______________________________

  十三个的、被指定人未受到奇纳保密的监督施行委任状的处分。;

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:______________________________

  十四的记号、被指定人并缺乏受到保密的交易所或批判人士的结束公开指责。;

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:______________________________

  十五个人组成的橄榄球队、在去岁,被指定人、缺乏剩余部分保持健康侵袭被指定人的孤独性。。

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:______________________________

  十六、孤独董事的指定人不违背相互相干规则。。

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:______________________________

  十七、被指定人责备共有的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、剩余部分代理人之职理智、提及公职人员施行机构、单位义不容辞的姓施行干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:_______________________________

  十八、被指定人在分开和归休后不到三年。,拟在股票上市的公司任务的姓施行干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:_____________________________

  十九点钟、被指定人在分开和归休后不到三年。,不需求孤独董事的职业来得到该党。、姓施行机关视图相合姓施行干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:______________________________

  二十、被指定者责备三年后分开和归休。,且拟任孤独董事宣布还没有按规则向个人地面党委党组(党委)公布并立案的姓施行干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明______________________________

  二十一、被指定人将适合孤独董事。,不属于姓施行干部在离任和退(离)休后三年内在原供宣布施行地面和事情范围内客商持股占25%结束的股票上市的公司供职的命运。

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明______________________________

  二十二、被指定为孤独董事弱违背姓复职。、教育部、监察部《在起作用的提高高等学校反腐倡廉作图的视图》中在起作用的高等院校领导班子部件兼供宣布的规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:_____________________________

  二十三个的、被指定人路肩孤独董事弱违背奇纳保监会《承保人孤独董事施行暂行办法》的规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:______________________________

  二十四的记号、被指定人路肩孤独董事弱违背奇纳人民银行《股份制事业银行孤独董事和表面监事系统导》的规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:______________________________

  二十五个人组成的橄榄球队、被指定为孤独董事的董事弱违背董事会的重大聚会。、监事、较年长者施行人员供职资历施行规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:______________________________

  二十六、被指定为孤独董事弱违背剩余部分相互相干机关。、孤独董事资历的相干规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:______________________________

  二十七、包含广东雷(派系)股份股份有限公司在内,被指定为孤独董事的股票上市的公司的数字为:,同时在广东雷(派系)股份股份有限公司未陆续路肩孤独董事超越六年。

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:______________________________

  二十八、请求者已被深圳保密的交易所孤独请,催促董事会将孤独董事报考者的事业、学历、学衔、精细的任务经验、收到部分时间任务的各种细节都是结束的。。

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:______________________________

  二十九点钟、被指定人路肩孤独董事。,缺乏常常拖欠或常常拖欠董事会的经济状况。;

  √□ 是□ 否□ 不西装

  比来三年内,被指定人在这次指定股票上市的公司供职持续应列席董事会接触___19__次, 未列席 ___0___次。(不列席,不付托对立的事物)

  三十、被指定人路肩孤独董事。,不存在未按规则宣布孤独董事视图或宣布的孤独视图经证明专家与实际不适合的命运;

  √□ 是□ 否□ 不西装

  如否,请精细的阐明:______________________________

  三十一、被指定人未受到剩余部分相互相干机关的处分。;

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:______________________________

  三十二、指定人不存在,并路肩董事超越五上市C、监事或较年长者施行人员的经济状况;

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:______________________________

  三十三个的、被指定人在70岁结束不存在。,然而,大多数人公司、机构或社会团体的位置。。

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:______________________________

  三十四的记号、被指定人在剩余部分经济状况下不存在侵袭详尽的性的经济状况。。

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:______________________________

  本作者确保是你这么说的嘛!声称是真实的。、精确、详尽的,无虚伪记载。、给错误的劝告性声称或大没遇到;别的方式,投保人愿承当法度责任,收到处分。。

  本指定人依据董事会书记员将本州的使满意经过深圳保密的交易所股票上市的公司事情辖区(中小建立板事情辖区或创业板事情辖区)进去、请教深圳保密的交易所,董事会书记员的是你这么说的嘛!行动被乐事,确切的的法度责任应由被指定人承当。。

  指定人:广东雷(派系)股份有限董事会

  2012年12月11日

  广东雷伊(派系)股份股份有限公司

  孤独董事报考者州

  州人 蔡幼河 ,作为广东雷(派系)股份股份有限公司六年级届董事会孤独董事报考者,结束州和确保,个人与广东雷(派系)股份股份有限公司中间不存在究竟哪一个侵袭个人孤独性的相干,并评述相互相干法度。、行政规章、必须使用的、标准化公文请与深圳保密的交易所事情,详细声称如次:

  一、我不存在于公司条例的第一百四十七法制中。;

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:_________

  二、个人契合公司条例规则的供职保持健康。;

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:_________

  三、个人先前依照奇纳证监会《股票上市的公司较年长者施行人员改善任务导》的规则获益孤独董事资历证书;

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:_________

  四、在去岁,我和我的直系亲属、首要个人社会相干拖欠的公司及其附设机构内。。

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:______________________________

  五、在去岁,我和我的直系亲属缺乏直系的或不坦率的握住该公司1%结束的已发行股份否则该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴。

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:______________________________

  六、在去岁,我和我的直系亲属缺乏在直系的或不坦率的握住股票上市的公司已发行股份5%结束的伙伴单位或许在股票上市的公司前五名伙伴单位供职。

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:______________________________

  七、在去岁,我和我的直系亲属拖欠的该公司重大利益伙伴、现实把持人及其相干建立。

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:______________________________

  八、个人责备为广东雷(派系)股份股份有限公司或其附设建立、广东雷(派系)股份股份有限公司重大利益伙伴装备财务、法度、施行征询、技术征询者和剩余部分检修人员。

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:______________________________

  九、我与该公司及其重大利益伙伴缺乏尝。、与现实把持人有大事情往还的单位,不属于重大利益伙伴的首要事情单位。

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:______________________________

  十、个人到处去岁不具有前六项所列命运。

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:______________________________

  十一、我缺乏被证监会在保密的市场上诅咒。,况且那些的是限度局限期的人。;

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:______________________________

  十二、作为股票上市的公司董事,我缺乏被保密的交易所结束许可进入。、监事和较年长者施行人员;

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:______________________________

  十三个的、我缺乏受到奇纳证监会的处分。;

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:______________________________

  十四的记号、我缺乏被保密的交易所结束公开指责或批判。;

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:______________________________

  十五个人组成的橄榄球队、在去岁,个人、当我在OFI的时分,缺乏剩余部分的经济状况侵袭我的孤独性。。

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:______________________________

  十六、作为孤独董事,我不违背相干规则。。

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:_________

  十七、我责备党的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、剩余部分代理人之职理智、提及公职人员施行机构、单位义不容辞的姓施行干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:_________

  十八、我拖欠的分开和归休后的三年内。,拟在股票上市的公司任务的姓施行干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:_________

  十九点钟、我拖欠的分开和归休后的三年内。,不需求孤独董事的职业来得到该党。、姓施行机关视图相合姓施行干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:_________

  二十、我责备三年后分开和归休。,且拟任孤独董事宣布还没有按规则向个人地面党委党组(党委)公布并立案的姓施行干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请精细的阐明:_________

  二十一、我将适合一名孤独董事。,不属于姓施行干部在离任和退(离)休后三年内在原

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